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ChinaNonferrousMiningCorporationLimited
中国有色矿业有限公司
(根据公司条例於香港注册成立的有限公司)
股份代号:1258
董事会会议通告
中国有色矿业有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此公告,董事会将於2017
年3月30日(星期四)举行会议,以商讨下列事项:
(1) 省览及批准本公司及其附属公司截至 2016年 12月 31 日止年度已经审核之合并报
告,并批准将於联交所及本公司网站刊登之年度业绩公告稿本;
(2) 考虑派付未期股息(如有);
(3) 考虑暂停办理股份过户登记手续(如需要);
(4) 考虑周年股东大会召开时间及地点;及
(5) 商议其他事项。
承董事会命
中国有色矿业有限公司
胡爱斌及李天维
联席公司秘书
2017年3月15日
於本公告刊发日期,本公司董事会成员包括执行董事陶星虎先生、骆新耿先生、王春来先生、范巍先生及谢开寿先生;非执行董事严弟勇先生;以及独立非执行董事孙传尧先生、刘景伟先生及关浣非先生。
中国有色矿业
01258
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