香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司(「联交所」)对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 ChinaNonferrousMiningCorporationLimited 中国有色矿业有限公司 （根据公司条例於香港注册成立的有限公司） 股份代号：1258 董事会会议通告 中国有色矿业有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此公告，董事会将於2017 年3月30日（星期四）举行会议，以商讨下列事项： (1) 省览及批准本公司及其附属公司截至 2016年 12月 31 日止年度已经审核之合并报 告，并批准将於联交所及本公司网站刊登之年度业绩公告稿本； (2) 考虑派付未期股息（如有）； (3) 考虑暂停办理股份过户登记手续（如需要）； (4) 考虑周年股东大会召开时间及地点；及 (5) 商议其他事项。 承董事会命 中国有色矿业有限公司 胡爱斌及李天维 联席公司秘书 2017年3月15日 於本公告刊发日期，本公司董事会成员包括执行董事陶星虎先生、骆新耿先生、王春来先生、范巍先生及谢开寿先生；非执行董事严弟勇先生；以及独立非执行董事孙传尧先生、刘景伟先生及关浣非先生。