香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本 公告全部或任何部份内容而�b生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担 任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1829） 董事会会议通告 中国机械设备工程股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司谨订於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之末期业绩及其发布事宜及考虑建议派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国机械设备工程股份有限公司 董事长 孙柏 中华人民共和国北京，二零一七年三月十六日 於本公告日期，董事会成员包括：孙柏先生及张淳先生为执行董事；王治安 先生、余本礼先生及张福生先生��非执行董事；以及刘力先生、刘红宇女士、 方永忠先生及吴德龙先生为独立非执行董事。 * 仅供识别