香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公布之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 董事会会议日期 天誉置业(控股)有限公司(「本公司」)董事会 (「董事会」)谨此宣布， 董事会谨定於二零一七年三月三十一日(星期五)举行董事会会议，以 (其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日 止年度之全年业绩及考虑派发末期股息(如有)。 承董事会命 天誉置业(控股)有限公司 主席 余斌 香港，二零一七年三月十六日 於本公布日期，董事会包括四名执行董事：余斌先生（主席）、文小兵先生、蒋靖先生及黄乐先生；一名非执行董事：锺国兴先生；以及三名独立非执行董事：蔡澍钧先生、郑永强先生及锺丽芳女士。