香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 ZHUHAIHOLDINGSINVESTMENTGROUPLIMITED 珠海控股投资集团有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00908） 董事会召开日期 珠海控股投资集团有限公司（「本公司」及其附属公司「本集团」）董事会（「董事 会」）兹通告谨定於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，以考虑 及通过本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩，及建议之 末期股息（如有），以及处理其他事项。 承董事会命 珠海控股投资集团有限公司 主席 黄鑫 香港，二零一七年三月十六日 於本公告日期，董事会包括执行董事黄鑫先生、周少强先生、金涛先生、叶玉 宏先生及李文军先生；非执行董事拿督威拉林福源（林承利先生为其替任人）、 王�聪壬�及郭海庆先生；以及独立非执行董事许照中先生、朱幼麟先生、何振 林先生及王一江先生。