香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 味丹国际（控股）有限公司 （根据开曼群岛法例注册成立之有限公司） （股份代 号：02317） 董事会会议召开日期 味丹国 际（控股）有限公 司（「本公司」）董 事会（「董事会」）谨 此宣布，本 公司将於二 零一七年三月二十八 日（星期二）举行董事会会 议，其中议程包括考虑及通过本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩，及派发末期股息之建 议（如有 ）。 承董事会命 味丹国际（控股）有限公司 执行董事兼行政总裁 杨坤祥 香港，二 零一七年三月十六日 於本公告日期，董 事会成员 为： 执行董 事： 非执行董 事： 杨头雄先生 黄景荣先生 杨正先生 周赐程先生 杨坤祥先生 杨辰文先生 独立非执 行 董 事： 杨坤洲先生 赵培宏先生 柯俊祯先生 陈忠瑞先生 谢龙发先生