香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 BRANDINGCHINAGROUPLIMITED 品牌中国集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：0863） 董事会会议公告 品牌中国集团有限公司（「本公 司」）董事（「董事」）会（「董 事会」）谨此宣布，本公司 将於二零一七年三月二十九日（星期三）下午四时於中国上海市静安区威海路696号 四楼举行董事会会 议，会议事项如下： 1. 考虑并批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审 核综合全年业绩（「年度业绩」）及 二零一六年年度报告（「年 报」）并批准於香港 联合交易所有限公司及本公司网站刊载该年度业绩及年报之有关公 告； 2. 考虑派发末期股息之建议（如有）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手 续（如需要）；及 4. 考虑并批准任何其他事项（如有）。 承董事会命 品牌中国集团有限公司 主席 方彬 中华人民共和 国，上海，二 零一七年三月十七日 於本公告日期，执行董事为方彬先生、范幼元先生、PatrickZheng先生、黄维先生及宋 义俊先 生；及 独立非执行董事为周瑞金 先 生、林志明先生及徐慧敏女士。