香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 2017年第一次内资股类别股东会议通告 兹通告重庆农村商业银行股份有限公司ChongqingRural Commercial BankCo., Ltd.*（「本 行」）谨订於2017年5月5日（星期五）於本行2016年度股东大会（「2016年度股东大会」）（或其任何续会）结束後与2017年第一次H股类别股东会议同时举行，假座中国重庆市江北区金沙门路36号本行4楼大会议室举行2017年第一次内资股类别股东会议。2017年第一次内资股类别股东会议详情如下： 一. 2017年第一次内资股类别股东会议基本情况 （一）会议召集人 本行董事会 （二）会议召开时间 2017年5月5日（星期五）於2016年度股东大会（或其任何续会）结束後与2017年第 一次H股类别股东会议同时举行。2017年第一次内资股类别股东会议，连同2016年度股东大会及2017年第一次H股类别股东会议的会期预计为半天 （三）会议地点 中国重庆市江北区金沙门路36号本行4楼大会议室 （四）2017年第一次内资股类别股东会议的会议方式 现场会议、投票表决 二. 2017年第一次内资股类别股东会议审议事项 普通决议案 1. 审议并批准建议修改首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市涉及摊薄即 期回报及填补措施的议案。 特别决议案 2. 审议并批准建议定向增发内资股的议案： 2.1. 股票种类和面值 2.2. 发行数量 2.3. 发行对象 2.4. 定价方式 2.5. 发行方式 2.6. 募集资金用途 2.7. 滚存未分配利润的分配 2.8. 发行方案的有效期 3. 审议并批准建议提请股东大会授权董事会全权办理定向增发内资股有关事宜的 议案； 4. 审议并批准建议延长首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市决议有效期 的议案； 5. 审议并批准建议延长股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股 （A股）股票并上市有关事宜授权期的议案。 代表董事会 重庆农村商业银行股份有限公司* ChongqingRural CommercialBankCo.,Ltd.* 董事长兼执行董事 刘建忠 中国重庆，2017年3月21日 附注： 1. 除主席以诚实信用的原则做出决定，容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表 决外，2017年第一次内资股类别股东会议上的议案均会以投票方式表决。有关表决结果的 公告将会按照上市规则的规定登载於香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及 本行网站(www.cqrcb.com)。 2. 凡有权出席2017年第一次内资股类别股东会议及於会上投票的股东，均可委派一名或多名 （如其所持股份多於一股）代表出席大会并於会上代其投票。受委代表毋须为本行股东。惟倘委派一名以上的代表，则须指明每一名受委代表所代表的股份类别及数量。 3. 股东须以书面形式委任代表，由股东签署或者由其以书面形式正式授权的代理人签署；如 股东为法人，代表委任表格应当加盖法人印章或者由其董事或者以书面形式正式授权的代理人签署。如代表委任表格由股东的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。代表委任表格及经公证人证明的授权书或其他授权件（如有）最迟须於2017年第一次内资股类别股东会议指定举行时间24小时前送达本行董事会办公室（地址为中国重庆市江北区金沙门路36号，邮编：400020）方为有效。阁下填妥及交回代表委任表格後，届时仍可亲身出席2017年第一次内资股类别股东会议及其任何续会，并於会上投票，而委任代表的文书将被视作已撤回论。 4. 董事会办公室的联系方式如下： 地址：中国重庆市江北区金沙门路36号 邮编：400020 联络人：张女士、郑女士 电话：(8623) 67637929、(8623) 67637766、(8623) 61110841 传真：(8623) 67637932、(8623) 61110844 5. 股东或其委派的代表在出席2017年第一次内资股类别股东议时须出示其身份证明文件。 6. 2017年第一次内资股类别股东会议，连同2016年度股东大会及2017年第一次H股类别股东 会议预计需时半天，股东（亲身或委派的代表）出席2017年第一次内资股类别股东会议的交通和食宿及其他费用皆需自理。 於本通告日期，本行执行董事为刘建忠先生及谢文辉先生；本行非执行董事为何志明先生、孙力达先生、段晓华先生、陈晓燕女士及温洪海先生；及本行独立非执行董事为孙立�煜壬�、殷孟波先生、袁增霆先生及曹国华先生。 * 本行经中国银行业监督管理委员会批准持有B0335H250000001号金融许可证，并经重庆市 工商行政管理局核准领取统一社会信用代码91500000676129728J的企业法人营业执照。本行根据香港银行业条例（香港法例第155章）并非一家认可机构，不受香港金融管理局监管，及不获授权在香港经营银行�u接受存款业务。