CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中国智能健康控股有限公司 （前称为「HaierHealthwiseHoldingsLimited 海尔智能健康控股有限公司」） （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：348） 董事名单与其角色和职能 中国智能健康控股有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 李雄伟（主席） 梁奕曦（副主席） 谢自强 梁麟，M.H. 方芳 非执行董事刁云峰 独立非执行董事黄德铨 黎学廉 连伟雄 董事会设立三个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下： 审核委员会黄德铨（主席）黎学廉 连伟雄 提名委员会李雄伟（主席）黎学廉 黄德铨 连伟雄 薪酬委员会黎学廉（主席）李雄伟 黄德铨 梁麟，M.H. 连伟雄 香港，二零一七年三月二十日