香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中国智能健康控股有限公司 （前称为「HaierHealthwiseHoldingsLimited 海尔智能健康控股有限公司」） （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：348） 执行董事及董事会副主席之变更 执行董事及董事会副主席辞任 中国智能健康控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）兹宣布胡野 碧先生（「胡先生」）因欲将更多时间投入彼之其他事务，已辞任执行董事及董事会 副主席，自二零一七年三月二十日起生效。 胡先生已确 认，彼与董事会并无分歧，且并无有关其辞任执行董事及董事会副主 席之事宜须提请本公司股东垂注。 委任执行董事及董事会副主席 董事会欣然宣布，梁奕曦先生（「梁先生」）已获委任为执行董事及董事会副主席， 自二零一七年三月二十日起生效。 梁先生的履历资料如下： 梁先生，38岁，於二零零零年五月在纽西兰奥克兰大学取得商科学士学位。梁先生 於二零零零年十二月至二零一二年二月在两间国际会计师事务所 任 职。彼 为香港 会计师公会资深会员及澳洲会计师公会会 员。彼 在审计、会计及企业管理以及企 业融资、并购事务、财务及会计管理、企业管治以及合规事宜方面拥有逾16年经验。 梁先生现为民生国际有限公司（一间於香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板 上市之公司，股份代号：938）之首席财务总监、公司秘书及执行董事及钱唐控股有 限公司*（一间於联交所主板上市之公 司，股 份代 号：1466及前称为民生珠宝控股 有限公司）之执行董事。 * 仅供识别 梁先生已与本公司订立作为执行董事之委任 函，初步任期自二零一七年三月二十 日起为期三 年，且该委任函可由梁先生或本公司随时发出书面通知予以终止。梁 先生亦须遵守本公司组织章程细则项下关於於本公司各届股东周年大会上轮值退 任及膺选连任之一般规定。根据该委任函，梁先生有权收取每年120,000港元之董 事袍金，此乃经董事会参考彼於本公司职务及职责而厘 定，并 经本公司薪酬委员 会参考本公司之表现及盈利能力，以及业内薪酬基准及现行市况後不时检讨。 除上文所披露者外及於本公告日期，梁先生(i)并无於本公司或本公司及其附属公 司其他成员公司担任任何其他职 务，(ii)并无与本公司任何董 事、高 级管理人员、 主要股东或控股股 东（定义见联交所证券上市规则（「上 市规 则」））有任何关系， 及(iii)并无於本公司股份中拥有任何权益（定义见证券及期货条例（香港法例第 571章）第XV部）。 除上文所披露者外，并无其他有关委任梁先生之事宜须提请本公司股东垂注，亦 概无有关梁先生之资料须根据上市规则第13.51(2)条项下任何规定予以披露。 董事会谨藉此机会对胡先生於彼任期内之勤勉尽责表现及对本公司之营运及发展 作出之贡献表示衷心感谢，并热烈欢迎梁先生加入本公司。 承董事会命 中国智能健康控股有限公司 主席兼执行董事 李雄伟 香港，二零一七年三月二十日 於本公告日期，执行董事为李雄伟先生（主席）、梁奕曦先生（副主席）、 谢自强先生、梁麟先生，M.H.及方芳女士；非执行董事为刁云峰先生；以及独立非 执行董事为黄德铨先生、黎学廉先生及连伟雄先生。