香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生 或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Huisheng International Holdings Limited 惠生国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号:1340） 董事会召开日期 惠生国际控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二 零一七年三月三十一日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批准本公司及其 附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩以及考虑建议派发末期股息（如 有）。 承董事会命 惠生国际控股有限公司 执行董事 陈始正 香港，二零一七年三月二十日 於本公布日期，董事会包括执行董事丁碧燕先生、陈始正先生、刘大贝博士及林珈莉女 士；以及独立非执行董事马遥豪先生、邓近平先生、廖秀健先生及黄景兆先生。