香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准 确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：154） 董事会会议通告 北京控股环境集团有限公司 （「 本公司」）董事会（「 董事会」）宣布将於二零一七年 三月三十一日（星期五）在香港湾仔港湾道十八号中环广场六十六楼举行董事会会 议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一 日止年度的业绩公布，以及考虑派发股息（如有）。 承董事会命 北京控股环境集团有限公司 公司秘书 黄国伟 香港，二零一七年三月二十一日 於本公布日期，本公司董事会由五名执行董事包括鄂萌先生、柯俭先生、沙宁女士、秦学 民女士和吴光发先 生，及五名独立非执行董事包括金立佐博 士、宦国苍博士、王建平博士、 聂永丰教授和张明先生组成。