香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 China HuarongAsset Management Co., Ltd. （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2799） 2017年第二次临时股东大会表决结果公告 中国华融资产管理股份有限公司（「本公司」）於2017年3月21日（星期二）上午九时半於中 国北京市西城区金融大街8号1221报告厅召开了2017年第二次临时股东大会（「临时股东 大会」）。 临时股东大会决议 临时股东大会由董事会召集，副董事长王克悦先生主持。刊载於日期为2017年2月3日之 临时股东大会通知上所载之提呈决议案均以投票方式表决并获得通过。本公司於临时 股东大会当日之已发行总股份数目为39,070,208,462股，此乃股东有权出席并可於临时股 东大会上表决赞成、反对或弃权任何提呈之决议案的股份总数。所有股东於临时股东大 会就提呈之决议案进行投票时，未 受任何限制。出席临时股东大会的股东及获授权代表 合共持有34,174,114,563股有表决权股份，占本公司有表决权股份总数的87.468473%。临 时股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 公司章程之规定。 关於在临时股东大会中审议议案的详细内容，各位股东可参阅本公司发出日期为2017年 2月3日的临时股东大会通知及通函（「通函」）。除非另有所指，本公告内所用的词汇与通 函内所界定者具有相同涵义。 临时股东大会表决结果 在临时股东大会上所提呈的决议案的投票结果如下： 赞成票数 反对票数 弃权票数 （%） （%） （%） 普通决议案 1.审议并批准2017年度固定资产 34,174,114,563 0 0 投资预算 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 2.审议并批准前次募集资金使用 34,174,114,563 0 0 情况报告 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本公司之H股 股份过户登记处―香港中央证券登记有限公司、本公司股东代表中国人寿 保险（集团）公司雍若女士、马来西亚国库控股公司卢孔秋先生、职 工代表监事郑升琴女 士和本公司中国法律顾问海问律师事务所律师杜宁先生担任临时股东大会投票之监票 人。香港中央证券登记有限公司根据上市规则的规定担任临时股东大会投票之计票人。 承董事会命 中国华融资产管理股份有限公司 赖小民 董事长 中国，北京 2017年3月21日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事赖小民先生及柯卡生先生；非执行董事王克悦先生、李毅先生、王聪女 士及戴利佳女士；独立非执行董事宋逢明先生、谢孝衍先生、刘骏民先生及邵景春先生。