1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责 任。 BUILD KING HOLDINGS LIMITED （ 利基 控 股 有 限 公 司 ）* （於百慕达注册成立之有限公司） （ 股份代号 股份代号： 00240） 股东特别大会通告 兹通告利基控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一七年四月十一日 星期二上午十时正假座香港九龙尖沙咀加连威老道98号东海商业中心十一楼 1103室举行股东特别大会，以处理下列事项： 普通决议案 「动议 动议批准Build King Construction Limited （利基控股有限公司 （「本公司」） 之全资附属公司）与威良发展有限公司（惠记集团有限公司之联系人士） 於二零一七年三月十四日就作为承判商承接香港新界元朗凹头住宅发展项目 若干工程订立之协议条款之条款；以及授权本公司董事进行彼等认为就协议 条款及就执行协议条款项下拟进行之交易而言属必需、适合或权宜之一切 有关事宜及行使一切权利，包括但不限於签立、修订、补充、送交、豁免、 提交及执行任何进一步文件或协议。」 承董事会命 公司秘书 张锦泉 香港，二零一七年三月二十二日 * 仅供识别 2 注册办事处： Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 香港主要营业地点： 香港 九龙观塘 伟业街223号 宏利金融中心B座 六楼601至605A室 附注： 1. 任何有权出席上述通告之大会及於会上投票之本公司股东均可委派其他人士 作为代表代其出席大会及投票。股东可亲身或由受委代表或由获正式授权之 法团代表投票。股东可委任一名以上受委代表出席同一会议。受委代表毋须 为本公司股东。 2. 委任代表文件须由委任人或其以书面正式委托之授权人亲笔签署，或如委任 人为一间公司，则必须加盖公司印监或由获正式授权签署该文件之行政人员 或授权人亲笔签署。 3. 委任代表文件及（如董事会要求）经签署之委托书或其他授权文件（如有） 或该等委托书或授权文件经认证之副本，必须於文件所述人士拟投票之 大会或续会指定举行时间四十八(48) 小时前送达本公司股份过户登记分处 卓佳广进有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心22楼，否则委 任代表文件会被视为无效。 4. 本公司股东交回委任代表文件後，届时仍可亲身出席召开之大会及於会上 投票，在此情况下，委任代表文件将被视为撤回。 5. 就联名持有任何股份之人士而言，任何一位该等持有人可亲自或委派代表於 会上就此等股份投票，犹如彼持有全部之投票权。但如有一位以上之联名 持有人亲自或委派代表出席大会，则只有在有关股份登记册内排名首位之 联名登记持有人或其代表有权就有关股份投票。 於本公布日期，董事会成员包括两名执行董事单伟彪先生及张锦泉先生、 两名非执行董事 David Howard Gem 先生及陈志鸿先生 ，以及三名独立非执行 董事周明权博士、何大�o先生及林李静文女士。