香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部 或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Ding He Mining Holdings Limited 鼎和矿业控股有限公司 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：705） 董事会会议召开日期 鼎和矿业控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此公布，本公司董事会 将於二零一七年三月三十一日（星期五）在香港湾仔告士打道128号祥丰大厦21楼B 室举行董事会会议，藉以批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一 日止之年度的全年业绩及公告刊登。 承董事会命 鼎和矿业控股有限公司 主席兼执行董事 杜建军 香港，二零一七年三月二十一日 於本公告日期，本公司执行董事为杜建军先生、嵇匡先生、李宝伟先生、范伟鹏 先生、梁维君先生、孟小英女士、尹仕波先生及梁国鹏先生；及本公司独立非执 行董事为陈建豪先生、李珍珍女士、刘波先生及佟铸先生。