香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不作任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任。 Golden Meditech Holdings Limited 金卫医疗集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份编号：00801） 於二零一七年三月二十二日举行之 股东特别大会之投票表决结果 谨此提述金卫医疗集团有限公司（「本公司」）均於二零一七年三月六日刊发有关协议之通函（「通函」）及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 董事会宣布，载於股东特别大会通告内之决议 案（「决 议案」）已於二零一七年三月 二十二日上午十时正举行之本公司股东特别大会（「股东特别大会」）上，获亲自出席之股东或受委托代表或获正式授权代表於各情况下以股数投票方式正式通过为普通决议案。 �C1�C 在股东特别大会上表决赞成及反对决议案之本公司股份（「股份」）数目如下： 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 (1) (i) 批准、确认及追认终止协议甲及其项下拟 1,497,358,259 0 进行之交易； (100%) (0%) (ii)批准、确认及追认承诺利润补偿终止协议 及其项下拟进行之交易； (iii)批准、确认及追认新协议及其项下拟进行 之交易； (iv)批准、确认及追认新承诺利润补偿协议及 其项下拟进行之交易；及 (v) 授权本公司任何一名公司董事负责所有有 关行动及事宜，代表本公司签署及签立有 关文件或协议或契据，并在其认为必需或 权宜之情况下进行及采取旨在落实或有关 各终止协议甲、承诺利润补偿终止协议、 新协议及新承诺利润补偿协议以及各自项 下拟进行交易之其他事宜及一切行动，以 及同意符合本公司及其股东整体利益之相 关事项作出变更、修订或豁免。 �C2�C (2) (i) 批准、确认及追认终止协议乙及其项下拟 1,497,358,259 0 进行之交易；及 (100%) (0%) (ii) 授权本公司任何一名公司董事负责所有有 关行动及事宜，代表本公司签署及签立有 关文件或协议或契据，并在其认为必需或 权宜之情况下进行及采取旨在落实或有关 终止协议乙及其项下拟进行交易之其他事 宜及一切行动，以及同意符合本公司及其 股东整体利益之相关事项作出变更、修订 或豁免。 决议案之全文载於股东特别大会通告。根据以上载述之投票结果，决议案获正式通过为本公司之普通决议案。 於股东特别大会当日，本公司之已发行股份总数为2,966,139,704股股份，为赋予持 有人权利出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。如上市规 则第13.40条所载，概无股份赋权持有人出席股东特别大会并须就赞成决议案放弃 投票，亦无股东须根据上市规则就决议案放弃投票。任何股东就决议案投票时，未 受任何限制。 �C3�C 本公司之香港股份登记分处香港中央证券登记有限公司为股东特别大会计算投票结果之监票人。 承董事会命 金卫医疗集团有限公司 主席 甘源 香港，二零一七年三月二十二日 於本公告刊发日期，董事会包括八名董事。执行董事为甘源先生（主席）及江金裕先生；非执行董事 为郑汀女士及高悦先生；而独立非执行董事为曹冈教授、冯文先生、顾樵教授及DanielFOA先生。 �C4�C