香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公 告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示， 概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任。 YuanShengTaiDairyFarm Limited 原生态牧业有限公司 （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：1431） 截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩公告 财务业绩 原生态牧业有限公司（「本公司」或「原生态」）董事会（「董事会」）谨此提呈本 公司及其附属公司（统称「本集团」）截至二零一六年十二月三十一日止年度（「本 年度」）的综合年度业绩连同截至二零一五年十二月三十一日止年度的比较 数字。 �C1�C 综合损益及其他全面收益表 截至二零一六年十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 附注 人民币千元 人民币千元 收益 3 1,029,232 1,032,648 销售成本 (689,731) (652,597) 毛利 339,501 380,051 其他收入 3 72,193 48,012 销售及分销开支 (18,292) (20,178) 行政开支 (74,918) (86,160) 融资成本 4 �C (9,511) 生物资产公平值变动减销售成本 (407,053) (244,981) 除税前（亏损）�u溢利 5 (88,569) 67,233 所得税开支 6 �C (1,060) 年内（亏损）�u溢利 (88,569) 66,173 将於随後期间重新分类至损益的 其他全面收益： 换算海外业务所产生的汇兑差额 4,870 6,260 年内全面（亏损）�u收益总额 (83,699) 72,433 本公司普通权益持有人 应占每股（亏损）�u盈利 基本及摊薄 8 人民币(2.27)分 人民币1.69分 �C2�C 综合财务状况表 於二零一六年十二月三十一日 二零一六年二零一五年 附注人民币千元人民币千元 非流动资产 物业、厂房及设备 2,453,485 2,078,766 预付土地租赁款项 96,732 102,958 物业、厂房及设备以及生物资产预付 款项 9 72,696 102,403 生物资产 1,101,641 1,251,429 非流动资产总额 3,724,554 3,535,556 流动资产 存货 316,622 326,199 应收贸易账款 10 105,742 87,606 预付款项及其他应收款项 9 20,807 34,896 预付土地租赁款项 5,720 5,720 现金及现金等价物 870,134 950,303 流动资产总额 1,319,025 1,404,724 流动负债 应付贸易账款 11 185,113 194,804 其他应付款项及应计费用 12 502,753 324,781 应付关连公司款项 �C 563 流动负债总额 687,866 520,148 流动资产净额 631,159 884,576 资产净值 4,355,713 4,420,132 权益 已发行股本 30,727 30,727 储备 4,324,986 4,389,405 总权益 4,355,713 4,420,132 �C3�C 财务报表附注 1.1呈列基准 财务报表已根据国际财务报告准则（「国际财务报告准则」）（包括国际会计准则理事会 （「国际会计准则理事会」）批准的所有准则及诠释、香港公认会计原则及香港公司条 例的披露规定）编制。除生物资产及农业产品按公平值减销售成本计量外，该等财务 报表已按历史成本惯例编制。除非另有指明外，该等财务报表以人民币（「人民币」）列 值，即本集团主要附属公司经营所在的经济环境的货币，且所有价值均已凑整至最 接近千位数。 1.2会计政策及披露之变动 本集团已就本年度的财务报表首次采纳以下新订及经修订的国际财务报告准则。 国际财务报告准则第10号、国际财务报告 投资实体：应用综合入账之例外情况 准则第12号及国际会计准则第28号 （修订本）（二零一一年版） 国际财务报告准则第11号（修订本） 收购於合营经营之权益之会计处理 国际财务报告准则第14号 监管递延账目收入 国际会计准则第1号（修订本） 披露动议 国际会计准则第16号及 可接受折旧及摊销方式之澄清 国际会计准则第38号（修订本） 国际会计准则第16号及 农业：生产性植物 国际会计准则第41号（修订本） 国际会计准则第27号（修订本）（二零一一年版）独立财务报表中之权益法 国际财务报告准则二零一二年 至二零一四年周期的年度改进 采用上述经修订准则对此等财务报表并无重大财务影响。 2.经营分部资料 本集团主要从事原料奶生产及销售。就资源分配及表现评估而言，本集团管理层专 注於本集团的经营业绩。因此，本集团的资源已整合，且并无可得的分散经营分部资 料。因此，并无呈列经营分部资料。 本集团来自外部客户的收益仅由其於中国大陆的业务所产生。 本集团於本年度生产的牛奶的所有外部销售均来自位於中国大陆的客户。 所有非流动资产均位於中国大陆。 分部资产及负债总值相等於本集团的资产及负债总值。 本年度，本集团向个别占该年度本集团总收益超过10%的客户作出销售。二零一六年 及二零一五年的分析如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 客户甲 476,050 414,064 客户乙 67,704 111,587 客户丙 456,428 440,772 其他 29,050 66,225 1,029,232 1,032,648 �C4�C 3.收益及其他收入 收益亦为已售原料奶的发票净值。收益及其他收入的分析如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 收益 原料奶销售 1,029,232 1,032,648 其他收入 政府补贴 43,915 12,361 银行存款利息收入 21,824 23,609 出售雄性犊牛 5,546 11,185 其他 908 857 72,193 48,012 4.融资成本 融资成本的分析如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 免息财务安排的应计利息 �C 7,671 须於五年内悉数偿还的银行及其他借款的利息 �C 1,840 �C 9,511 �C5�C 5.除税前（亏损）�u溢利 本集团除税前（亏损）�u溢利乃经扣除�u（计入）下列各项後达至： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 所生产牛奶的公平值减出产时间的销售成本 (1,010,940) (1,012,470) 生产饲养成本 512,438 498,744 原料奶生产成本 177,293 153,853 销售成本 689,731 652,597 折旧 72,457 60,929 确认预付土地租赁款项 6,226 6,264 核数师酬金 2,056 2,779 生物资产公平值变动减销售成本 407,053 244,981 雇员福利开支（包括董事及主要行政人员的薪酬）： 工资及薪金 47,515 45,938 以权益结算的购股权开支 19,280 11,510 退休金计划供款 5,886 5,962 72,681 63,410 出售物业、厂房及设备之亏损 �C 279 撇减存货至可变现净值 �C 21,044 外币汇兑差额，净额 497 72 6.所得税 由於本集团於本年度并无於香港产生任何应课税溢利（二零一五年：零），因此本年度 并无就香港利得税计提拨备。其他地区之应课税溢利税项则根据本集团营运所在地 区的现行税率计算。 於二零零七年三月十六日，全国人民代表大会根据中国国家主席令第63号颁布《中华 人民共和国（「中国」）企业所得税法》（「新企业所得税法」），已自二零零八年一月一日 起生效。於二零零七年十二月六日，国务院公布新企业所得税法的实施办法。根据新 企业所得税法及实施办法，自二零零八年一月一日起，国内及外资企业的所得税税 率统一为25%。 根据现行税务规则及法规，本集团若干附属公司经营农业业务，获豁免缴纳企业所 得税。 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 即期�C香港 �C �C 即期�C中国大陆 �C 1,060 年内税项支出总额 �C 1,060 �C6�C 7.股息 本年度并无派发或建议派发股息，自报告期末以来亦无建议派发任何股息。 8.本公司普通权益持有人应占每股（亏损）�u盈利 本年度每股基本（亏损）�u盈利金额乃按本公司普通权益持有人应占本年度亏损人民 币88,569,000元（二零一五年：溢利人民币66,173,000元）及已发行普通股的加权平均数 3,908,747,000股（二零一五年：3,908,747,000股）计算。 由於尚未行使购股权对截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度的每股 基本（亏损）�u盈利金额有反摊薄影响，故并无因应摊薄就所呈列的每股基本（亏损）�u 盈利金额作出调整。 9.预付款及其他应收款项 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 预付款项 77,454 110,794 其他应收款项 16,049 26,505 93,503 137,299 非即期部分 (72,696) (102,403) 即期部分 20,807 34,896 上述资产均未逾期或减值。计入上述结余的金融资产与并无近期拖欠记录的应收款 项有关。 10.应收贸易账款 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 应收贸易账款 105,742 87,606 本集团与其客户间的贸易条款以信贷为主。信贷期通常为一个月。 �C7�C 於各报告期末应收贸易账款（扣除拨备）按发票日期的账龄分析如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 一个月内 87,852 49,506 一个月以上及於两个月内 17,890 5,984 超过两个月 �C 32,116 105,742 87,606 於各报告期末，并无就应收贸易账款减值计提拨备。 11.应付贸易账款 於年末的应付贸易账款按发票日期的账龄分析如下： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 2个月内 138,425 125,631 2至6个月 37,136 59,855 6至12个月 5,354 3,056 超过1年 4,198 6,262 185,113 194,804 应付贸易账款乃不计息，一般於二至六个月内清偿。 12.其他应付款项及应计费用 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 递延收入 169,667 156,979 其他应付款项�C建筑 210,207 118,646 其他应付款项�C设备及材料 10,095 4,682 其他 112,784 44,474 502,753 324,781 其他应付款项乃不计息，平均期限为三个月。 �C8�C 管理层讨论及分析 市场回顾 二零一六年，中国乳制品行业面临产品供需不平衡、行业竞争加剧、资源环 境约束趋紧等问题，整体的经营环境仍然充满挑战。国内消费疲弱、中国奶 牛群规模减少、进口奶粉量持续增加，以及原料奶价格处於较低水准，均为 业界带来经营压力。另一方面，中国政府继续对乳制品企业进行整顿，促使 行业良性竞争，行业正处於汰弱留强的转型阶段。 本集团作为中国领先的乳牛畜牧公司，将继续坚持大型和集约化的发展策 略，持续提高运营管理水准。一方面本集团将通过调整牛群结构和改善饲 喂配方来提高成母牛年平均单产量，提高生产效率，另一方面将积极拓展 新业务，寻求新的利润增长点，开始试点肉牛饲养业务。 业务回顾 按畜群规模及产量计，原生态是中国领先的乳牛畜牧公司之一。受惠於原 料奶产量的上升，本年度原料奶总销量较二零一五年的233,275吨上升10.9% 至258,675吨。由於国内原料奶价格维持低位，本集团於本年度的总收益为 人民币1,029.2百万元，较二零一五年的人民币1,032.6百万元轻微下跌0.3%。 本年度净亏损为人民币88.6百万元，而截至二零一五年十二月三十一日止 年度则为纯利人民币66.2百万元。毛利则由二零一五年的人民币380.1百万 元下跌10.7%至人民币339.5百万元。 自业务开展以来，本集团与中国领先的乳品制造商建立了长期合作关系。 二零一六年，公司的三大主要客户为飞鹤乳业集团、蒙牛集团及光明乳业 集团。於本年度，来自三大客户的收益占本集团97%收益。 �C9�C 牧场建设 截至二零一六年十二月三十一日，本集团在黑龙江省及吉林省分别设有六 个及一个牧场，各个牧场的实际设计规模为可容纳介乎6,000头至18,000头 乳牛，七个牧场的占地面积合共约为5,909,000平方米。二零一六年下半年， 位於黑龙江省之克山牧场已完工过半，开始进牛并投入运营。 实际设计规模实际存栏头数 面积 （乳牛数量�u头） （平方米） 甘南欧美牧场 12,000 9,152 986,333 克东欧美牧场 6,000 7,545* 384,000 克东原生态牧场 18,000 9,741 784,000 镇赉牧场一期 15,000 12,963 1,066,667 克东勇进牧场 12,000 6,224 714,000 拜泉瑞信诚牧场 15,000 5,033 994,000 克山牧场 12,000 4,091 980,000 合计 90,000 54,749 5,909,000 * 其中1,513头乳牛饲养於租赁的牧场内。 产奶量 於本年度，每头牛平均年度产奶量为10吨，较由二零一五年的9.9吨增加1.0%。 随着牧场运营日趋成熟，牛只的年龄组合逐步平衡，及牛群结构更加优化， 本集团预期每头牛的平均产奶量将会有进一步的提升。 畜群规模 得益於先进的牧场管理模式，本集团经营七个牧场的乳牛数目由二零一五 年十二月三十一日的49,795头增加至二零一六年十二月三十一日的54,749头。 其中，成母牛总数由二零一五年十二月三十一日的25,064头增加至二零一六 年十二月三十一日的26,689头，成母牛数量上升使本集团原料奶的产量稳定 上升。 截至十二月三十一日 二零一六年二零一五年 成母牛 26,689 25,064 青年牛及犊牛 28,060 24,731 乳牛总数 54,749 49,795 �C10�C 原料奶价格 由於进口奶粉量的持续增加，上游市场原料奶供大於求的现象以及全球经 济环境的影响，国内原料奶价格仍处於低位徘徊。於本年度，本集团的原料 奶在行业逆境中继续保持以高於市场平均售价的价格出售，本年度原料奶 平均售价为每吨人民币3,979元，较二零一五年十二月三十一日止年度下跌 约10.1%。 展望 中国政府农业部联合多个部门发布《全国奶业发展规划（2016-2020年）》（「规 划」），对「十三五」时期奶业发展做出了总体规划和系统部署，到2020年奶业 供给侧结构性改革要取得实质性成效，规划对振兴中国乳牛畜牧业产生重 要作用。中国居民可支配收入的增加、城镇化的推进和「二孩政策」的全面 实施亦已令中国奶类制品需求增加，面对国外奶价有上涨迹象，中国乳制 品企业蕴含着巨大增长潜力。政策优势及市场需求将为本集团创造良好的 发展机遇。 展望未来，本集团将致力巩固在中国乳牛畜牧业的领先地位，在继续为中 国消费者提供优质原料奶供应的同时，调整经营模式，改善饲喂配方来提 高成母牛年平均单产量。另外，本集团正积极拓展新业务，将继续试点肉牛 饲养业务，为本集团收入和盈利带来贡献。此外，本集团正密切关注市场动 向，将适时购进青年乳牛，扩展畜群规模，以应对即将到来的行业复苏局面。 同时，本集团将继续透过先进的牧场管理模式，降低生产成本，提升整体盈 利能力，为本公司股东（「股东」）带来可观回报。 我们的收益 於本年度，我们所生产的牛奶销售总额较截至二零一五年十二月三十一日 止年度的人民币1,032.6百万元下降0.3%至人民币1,029.2百万元。二零一六年 的销量为258,675吨，较二零一五年的233,275吨增加25,400吨或10.9%。增长 主要由於(i)畜群规模；及(ii)每头乳牛平均年度产奶量的增加。此外，原料 奶的平均售价由二零一五年的每吨人民币4,427元下降至於二零一六年的每 吨人民币3,979元。售价下跌主要由於国内原料奶於二零一六年持续下跌。 �C11�C 销售成本 我们於本年度内的销售成本为人民币689.7百万元。下表概述我们按性质划 分的销售成本组成部分： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 销售成本 饲料 512,438 498,744 薪金、福利及社会保险 43,945 36,519 折旧 44,680 39,679 兽医成本 28,333 22,366 公用事业费 22,860 21,083 其他成本 37,475 34,206 销售成本总额 689,731 652,597 饲料成本指我们的成母牛所消耗饲料产生的成本。截至二零一六年及二零 一五年十二月三十一日止年度，我们的成母牛饲料成本分别为人民币512.4 百万元及人民币498.7百万元，分别占截至二零一六年及二零一五年十二月 三十一日止各财政年度销售成本的74.3%及76.4%。我们的饲料成本上升乃 由於二零一六年的饲料消耗量因我们的成母牛数量有所增长而增加所致。 毛利 鉴於以上因素，毛利降至於本年度内的人民币339.5百万元（二零一五年：人 民币380.1百万元 ）， 较二零一五年下降10.7%。我们的毛利润率亦由二零一 五年的36.8%下降至二零一六年的33.0%。 其他收入 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 其他收入 政府补贴 43,915 12,361 银行存款利息收入 21,824 23,609 出售雄性犊牛 5,546 11,185 其他 908 857 其他收入总额 72,193 48,012 本年度，其他收入为人民币72.2百万元（二零一五年：人民币48.0百万元 ）， 增幅为50.4%。增长主要由於本年度收取的政府补贴大幅增加。 �C12�C 销售及分销开支 我们所有的销售及分销开支指我们原料奶的运输开支。本年度我们的销售 及分销开支为人民币18.3百万元（二零一五年：人民币20.2百万元）。 行政开支 下表概述我们的行政开支组成部分： 二零一六年二零一五年 人民币千元人民币千元 行政开支 薪金及福利 37,793 30,404 摊销 5,248 5,250 差旅、膳食及应酬 8,232 7,915 专业费用 8,840 9,129 折旧 793 484 保险 4,429 4,683 撇减存货至可变现净值 �C 21,044 其他 9,583 7,251 行政开支总额 74,918 86,160 我们於本年度产生行政开支人民币74.9百万元（ 二零一五年：人民币86.2百 万元），较二零一五年减少约13.1%。减少乃由於薪金福利及其他开支增加， 但本年度并无产生存货撇减。 融资成本 我们於本年度的融资成本大幅减至人民币零元（二零一五年：人民币9.5百万 元）。融资成本减少主要由於本集团於二零一五年悉数偿还银行借款且於本 年度概无产生任何新银行借款。 生物资产公平值变动减销售成本 於本年度，生物资产公平值变动减销售成本为亏损人民币407.1百万元，而 二零一五年录得亏损人民币245.0百万元。亏损增加主要由於国内原料奶价 格（计算生物资产公平值的主要参数之一）下跌。 本集团於本年度亏损 经考虑上述因素，本集团於本年度的净亏损为人民币88.6百万元，较截至二 零一五年十二月三十一日止年度的纯利人民币66.2百万元下降233.8%。本年 度每股基本亏损约为人民币(2.27)分（二零一五年：每股盈利人民币1.69分）。 �C13�C 流动资金及财务资源 本集团於本年度的经营活动所得现金流入净额为人民币327.9百万元，而二 零一五年为人民币164.7百万元。 本集团於本年度概无银行借款。 资本架构 於二零一六年十二月三十一日，本公司已发行股本为39,087,470港元，拆分 为每股0.01港元的3,908,747,000股股份（二零一五年：39,087,470港元，拆分为 3,908,747,000股股份）。 持有的重大投资以及重大投资及资本资产之未来计划 於本年度内，本集团的主要资本支出与兴建新牧场及其现有牧场的主要维 护工程及购买额外设备有关。 作为本集团未来战略的一部份，本集团为其业务运营规划的资本开支主要 与其新牧场的建设及其投产有关。诚如本公司日期为二零一三年十一月十 四日的招股章程（「招股章程」）所载列，本集团预期其资本开支将会由其运 营产生的现金、债务融资或银行贷款、根据股东年度一般授权配售新股份 所得款项净额及根据全球发售发行新股份未动用所得款项净额提供资金。 除上文及招股章程所披露外，於二零一六年十二月三十一日概无持有重大 投资，於本公告日期亦无其他有关资本资产的重大投资计划。 首次公开发售（「首次公开发售」）的所得款项用途 本公司股份（「股份」）於二零一三年十一月二十六日首次於联交所主板上市。 全球发售因此筹集之金额约为3,298百万港元，所得款项净额约为2,564百万 港元（经扣除上市费用及包销佣金，且不包括应付售股股东的发售所得款项 （即本公司无法收取之款项））。截至二零一六年十二月三十一日，该所得款 项净额中约2,082.1百万港元乃根据本公司於招股章程所披露的计划广泛应用， 其中1,788.9百万港元用於兴建新牧场，256.4百万港元用於营运资金及一般 企业用途，及36.8百万港元用於发展上游营运用途。董事将不断评估本集团 业务目标、表现及经济情况，并可能会因应市场变化而作出改变或修订计划， 以更好部署资源及首次公开发售所得款项。本公司将於适当时候就所得款 项用途之任何重大调整刊发公告。 有关所得款项净额余下款项存放於香港、澳门与中国的银行及认可金融机构。 �C14�C 重大收购及出售附属公司 於本年度内，本集团概无任何重大收购及出售附属公司事项。 资产抵押 於二零一六年十二月三十一日，本集团概无物业、厂房及设备作为银行借 款的担保予以抵押。 外币汇兑风险 本集团的若干资产以美元及港元等外币计值。本集团目前并未采取任何外 币对冲政策。然而，管理层持续监控外币汇兑风险。 财务政策 本集团采取保守的财务政策。本集团通过对客户的财务状况进行持续的信 贷评估以致力降低信贷风险。为管理流动资金风险，董事会密切监控本集 团的流动资金状况以确保本集团的资产、负债及承担的流动资金架构可满 足其资金需求。 资本承担及或然事项 本集团於二零一六年及二零一五年十二月三十一日的资本承担分别为人民 币104.7百万元及人民币120.9百万元，用於建设我们的新牧场及更新现有设施。 於二零一六年十二月三十一日，本集团概无任何重大或然负债（二零一五年： 无）。 末期股息 董事会并不建议就本年度派付任何末期股息（二零一五年：无）。 雇员及薪酬政策 於二零一六年十二月三十一日，本集团约有1,380名员工（二零一五年：1,377 名），均位於中国。 本集团雇员的薪酬大致取决於其工种及层级和於本集团之服务年资。彼等 享有社会保障福利和其他福利，包括社会保险。按中国的社会保险法规的 规定，本公司参与由相关地方政府机关营运的社会保险计划，包括退休养 老金、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险。此外，本集团已自二零 一三年四月起开通住房公积金账户，并开始缴纳住房公积金。 �C15�C 本公司董事及高级管理层可获得以薪金、实物利益及�u或酌情花红形式派 发与本集团表现挂�h的报酬。本公司亦就彼等为本公司提供服务或就其营 运执行彼等职能而产生的必要及合理开支退还相关款项。本公司定期检讨 及厘定董事及高级管理层薪酬及报酬待遇。 本公司於二零一三年十一月七日采纳购股权计划，旨在奖励或回报对本集 团有所贡献之经选定参与者。 此外，本公司的薪酬委员会将参照董事及高级管理层所投入的时间及责任、 可比较公司支付的薪金以及本集团的表现，检讨及向董事会建议考虑及批 准董事及高级管理层的薪酬及报酬待遇。 报告期後事件 发行新股份 於二零一六年十二月二十三日，本公司与一间配售代理（「配售代理」）订立 配售协议（「配售协议」），据此，本公司已委任配售代理担任其代理，根据配 售协议之条款及在其条件规限下，按竭尽所能基准促使不少於六名承配人 （「承配人」）按每股配售股份0.5港元之价格认购最多781,749,400股配售股份 （「配售股份」）（「配售」）。配售股份已根据於二零一六年六月二十一日举行的 股东周年大会（「二零一六年股东周年大会」）由股东授予董事之一般授权配 发及发行。配售之条件已达成而完成已於二零一七年一月十三日作实。总 共781,749,400股配售股份已按每股配售股份0.5港元之配售价成功配售予不 少於六名承配人。有关进一步详情，请参阅本公司日期分别为二零一六年 十二月二十三日及二零一七年一月十三日之公告。 非执行董事（「非执行董事」）辞任 於二零一七年一月二十三日，孙玮先生向董事会递交辞职信，辞去非执行 董事职务，自同日起生效。有关进一步详情，请参阅本公司日期分别为二零 一七年一月二十三日及二零一七年一月二十四日之公告。 除以上所述者外，本集团於本年度及截至本公告日期并无任何重大报告期 後事项。 购买、出售或赎回本公司上市证券 於本年度内，本公司并无赎回其任何上市股份，本公司或其任何附属公司 亦无购买或出售任何该等股份。 �C16�C 遵守企业管治守则 董事会及本公司管理层致力於高标准的企业管治。董事会坚信，本集团的 业务为透明及负责任以及遵循良好的企业管治常规，符合企业及股东的长 远利益。董事会认为，於本年度内，本公司已遵守联交所证券上市规则（「上 市规则」）附录十四所载之所有企业管治守则（「企业管治守则」）之守则条文， 惟以下偏离者除外： 守则条文第A.4.2条 根据企业管治守则之守则条文第A.4.2条，所有为填补临时空缺而获委任的 董事应在获委任後之首届股东大会上接受股东选举。 陈祥庆先生（「陈先生」）於二零一五年九月十日获委任为执行董事。由於无 心之失，陈先生於二零一六年一月二十一日举行之本公司股东特别大会（「股 东特别大会」）上未获提呈重选。故此，陈先生已於二零一六年股东周年大会 上膺选连任。 守则条文第A.6.7条 根据企业管治守则之守则条文第A.6.7条，独立非执行董事及其他非执行董 事应出席股东大会并对股东之意见有公正之了解。由於另有其他要务，两 名非执行董事未能出席股东特别大会及一名非执行董事未能出席二零一六 年股东周年大会。为减少上述影响，日後股东大会将尽早安排以避免时间 冲突。 遵守标准守则 本公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准 守则（「标准守则」），作为本公司董事进行证券交易的操守守则。就本公司具 体查询作出回应，所有董事确认彼等於本年度内一直遵守标准守则所载的 规定标准。 审核委员会审阅 董事会已根据企业管治守则设立审核委员会（「审核委员会」），并订明书面 职权范围。审核委员会包括全部三名独立非执行董事，即胡志强先生（委员 会主席）、张月周先生及朱战波先生。审核委员会与本公司管理团队已审阅 本公司於本年度内之年度综合业绩。 �C17�C 於指定网站公开资讯 业绩公告分别於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.ystdfarm.com 及www.ystdairyfarm.com)刊载，本公司於本年度之年报将寄发予股东，并在 适当的时候刊载於该等网站。 承董事会命 原生态牧业有限公司 主席 赵洪亮 香港，二零一七年三月二十二日 於本公告日期，董事会包括四名执行董事，即赵洪亮先生（主席）、王绍岗先生 （副主席）、付文国先生（行政总裁）及陈祥庆先生（财务总监）；一名非执行董 事，即刘浩峰先生；以及三名独立非执行董事，即胡志强先生、张月周先生 及朱战波先生。 �C18�C