（於英属维尔京群岛注册成立并於百慕达存续之获豁免有限责任公司） 股份代号636 董事名单与其角色和职能 嘉里物流联网有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 非执行董事 杨荣文先生（主席） 钱少华先生 马荣楷先生（集团总裁） 陈锦宾先生 独立非执行董事 郭孔华先生 黄汝璞女士 尹锦滔先生 YEOPhilipLiatKok先生 董事会设立五个委员会。各董事会成员於该等委员会中担任的职位载列如下： 审核及合规委员会 提名委员会 黄汝璞女士（主席） 杨荣文先生（主席） 尹锦滔先生 黄汝璞女士 钱少华先生 YEOPhilipLiatKok先生 薪酬委员会 财务委员会 尹锦滔先生（主席） 杨荣文先生（主席） 杨荣文先生 马荣楷先生 郭孔华先生 陈锦宾先生 黄汝璞女士 YEOPhilipLiatKok先生 风险管理委员会# 马荣楷先生（主席） 陈锦宾先生 香港，二零一七年三月二十三日 #加上两位高级管理层，彼等并非董事会成员 本公告在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.kerrylogistics.com）上刊载。