1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Sandmartin International Holdings Limited 圣 马 丁 国 际 控 股 有 限 公 司 * （於百慕达注册成立的有限公司） （股份代号：482） 股东特别大会通告 兹通告圣马丁国际控股有限公司有限公司（ 「 本公司」） 谨订於二零一七年四月十三日 （星期四） 下午三时正假座中国广东省中山市坦洲镇新前进村前进二路16号第三工业 区举行股东特别大会（ 「 股东特别大会」），旨在考虑及酌情通过以下决议案为普通决 议案： 普通决议案 决议案1 「 动议命令董事会主席洪聪进先生以公告，於获要求股东特别大会召开後十四日内， 解释其拒绝回答本公司股东要求就本公司日期为二零一六年十月二十四日所公布之 建议公开发售及根据股东特别授权认购新股份会议的询问及彼等所要求的会议及�u 或面谈的原因；」 * 仅供识别 2 决议案2 「 动议即时免除洪聪进先生为本公司执行董事；」 决议案3 「 动议即时免除陈美惠女士为本公司执行董事；」 决议案4 「 动议即时免除廖文毅先生为本公司执行董事；」 决议案5 「 动议即时免除Frank Karl-Heinz Fischer Yan, Pierre先生为本公司执行董事；」 决议案6 「 动议即时免除陈伟钧先生为本公司执行董事；」 决议案7 「 动议即时免除韩千山先生为本公司独立非执行董事；」 决议案8 「 动议即时免除吴嘉明先生为本公司独立非执行董事；」 决议案9 「 动议即时免除李泽雄先生为本公司独立非执行董事；」 决议案10 「 动议即时委任Lo Albert Sze Ming先生为本公司执行董事；」 3 决议案11 「 动议即时委任Yung Chi Man先生为本公司执行董事；」 决议案12 「 动议即时委任Cheung Ka Yue先生为本公司独立非执行董事；」 决议案13 「 动议即时委任Leung Yat Man先生为本公司独立非执行董事；」 决议案14 「 动议即时委任Hung Sum先生为本公司独立非执行董事；」 决议案15 「 动议撤销任何及所有於二零一七年三月三日或之後，被董事会根据本公司细则委任 的董事，并即时生效。」 承董事会命 圣马丁国际控股有限公司 主席 洪聪进 香港，二零一七年三月二十三日 於本公布日期，洪聪进先生、陈美惠女士、廖文毅先生、Frank Karl-Heinz Fischer先生 及陈伟钧先生为本公司执行董事；韩千山先生、吴嘉明先生及李泽雄先生为本公司独 立非执行董事。