MILANSTATIONHOLDINGSLIMITED 米兰站控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代 号：1150） 董事名单与其角色和职能 米兰站控股有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事： 姚君达先生（主席） 姚君伟先生（董事总经理） 蔡伟国先生（行政总裁） 曹慧娟女士 胡博先生 独立非执行董事：陈志鸿先生 杜健存先生 周承�J先生 董事会设立三个董事委员会，该等委员会成员载列如下： 审核委员会 杜健存先生（主席） 陈志鸿先生 周承�J先生 薪酬委员会 杜健存先生（主席） 姚君达先生 陈志鸿先生 提名委员会 姚君达先生（主席） 陈志鸿先生 杜健存先生 香港，二零一七年三月二十四日