香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 MILANSTATIONHOLDINGSLIMITED 米兰站控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代 号：1150） 委任执行董事 米兰站控股有限公 司（「本公 司」，连同其附属公司统称「本集 团」）董事（「董 事」） 会（「董事会」）欣然宣布，曹慧娟女士（「曹女士」）已获委任为执行董事，自二零 一七年三月二十四日起生效。 曹慧娟女士 曹女士，33岁，於二零零六年毕业於湖北工业大学。彼现为深圳中际影视传媒有限 公司运营总监及副总裁。彼於策略规划及管理方面拥有丰富经验。 於本公布日期，曹女士并无於本公司及其相联法团之股份或相关股份或债券中拥 有香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部所界定之任何 权益及淡仓。 曹女士已与本公司订立服务合约，自二零一七年三月二十四日起为期一 年，并须 根据本公司之组织章程细则（「细则」）及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）於本公司之下届股东周年大会上轮席告退及膺选连任。截至二零一七年十二月三十一日止年度，曹女士有权收取年度董事薪酬240,000港元（将於彼获委任之年度按服务期间之比例计算）。曹女士将於其获委任後，负责为本集团探索业务策略。 一般资料 曹女士之酬金乃由董事会参考彼之职责及责任、本公司之表现及盈利能 力、现行 市场水平以及本公司薪酬委员会之推荐建议而厘定。 除上文所披露者外，於本公布日期，就董事会於作出一切合理查询後所深知及确信，(i)曹女士於过往三年并无於其证券於香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何董事职务；(ii)曹女士过往概无於本集团任何成员公司担任任何职位，亦无於本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职 位；(iii)曹女士与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东（定义见上市规则）概无任何关系；及(iv)概无资料须根据上市规则第13.51(2)条第(h)至(v)分段予以披 露，亦 无任何其他有关彼获委任之事宜须敦请本公司股东垂注。 董事会谨此热烈欢迎曹女士加入本公司。 承董事会命 米兰站控股有限公司 主席 姚君达 香港，二零一七年三月二十四日 於本公布刊发日期，董事会成员包括执行董事姚君达先生、姚君伟先生、 蔡伟国先生、胡博先生及曹慧娟女士；独立非执行董事陈志鸿先生、杜健存先生及 周承�J先生。