香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 MILANSTATIONHOLDINGSLIMITED 米兰站控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代 号：1150） 董事会召开日期 米兰站控股有限公司（「本公司」）董事会（「董 事会」）谨此公布，本公司订於二零 一七年三月三十一日（星期五）举行董事会会议，以（当中包括）批准本公司及其 附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年业绩公布，及 考虑宣派末 期股息（如有）。 承董事会命 米兰站控股有限公司 主席 姚君达 香港，二零一七年三月二十一日 於本公布刊发日期，董事会成员包括执行董事姚君达先生、姚君伟先生、蔡伟国先 生及胡博先生；独立非执行董事陈志鸿先生、杜健存先生及周承�J先生。