香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损 失承担任何责任。 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 高雅光学国际集团有限公司 * （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：907） 更换公司秘书及授权代表 高雅光学国际集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，麦淑芬女士（「麦 女士」）已辞任本公司之公司秘书（「公司秘书」）及根据香港联合交易所有限公司（「联交 所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条所规定本公司之授权代表（「授权代表」）职务， 自二零一七年三月二十八日起生效。 董事会进一步宣布，麦女士辞任公司秘书兼授权代表後，本公司执行董事黄志恩女士 （「黄女士」）已获委任为公司秘书兼授权代表，以接替麦女士之职位，自二零一七年三月 二十八日起生效。 公司秘书及授权代表辞任 董事会宣布，自二零一七年三月二十八日起，麦女士因拟专注於彼在本集团之其他职务而 辞任公司秘书及授权代表。麦女士辞任本公司之公司秘书及授权代表後，将继续担任本公 司财务总监。 麦女士已确认，彼与董事会并无意见分歧，且概无有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东及 联交所垂注。 董事会藉此机会衷心感谢麦女士担任公司秘书兼授权代表期间为本公司所作之宝贵贡献。 �C1�C 委任公司秘书兼授权代表 董事会欣然宣布，根据上市规则第3.05条及公司条例，黄志恩女士（「黄女士」）将获委任为 本公司之公司秘书及授权代表，自二零一七年三月二十八日起生效。黄女士持有香港浸会 大学之工商管理会计学士学位及英国伍尔弗汉普顿大学国际企业及金融法律硕士学位。黄 女士为香港会计师公会之会员、香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。 黄女士目前为本公司之执行董事。彼於审计、财务、公司秘书及会计方面拥有丰富经验。 加入本公司前，黄女士曾任多间联交所创业板及主板上市公司之执行董事及公司秘书。 董事会谨此对黄女士之新委任表示欢迎。 承董事会命 高雅光学国际集团有限公司 主席兼执行董事 许亮华 香港，二零一七年三月二十八日 於本公布日期，执行董事为许亮华先生、潘兆康先生、许骏源先生及黄志恩女士；而独立非执行董事为彭询 元先生、邝炳文先生及尹健民先生。 *仅供识别 �C2�C