香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ERNEST BOREL HOLDINGS LIMITED 1856 行政总裁变动 依波路控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布以下行政总裁变动： 行政总裁离职 苏大先生（「苏先生」）与本公司签订之行政总裁协议（日期为二零一六年八月一日）（「行政总裁协议」）已终止，苏先生行政总裁职务因而终止。其最後工作日为二零一七年三月十七日。 除离职应得款项外，苏先生与董事会并无意见分歧，亦无有关离职事宜须提请本公司股东垂注。 委任行政总裁 本公司现任主席兼执行董事薛由钊先生（「薛先生」）已获委任为本公司行政总裁（「行政总裁」），自二零一七年三月二十九日起生效。 薛先生，52岁，於国际知名品牌贸易销售（包括免税店业务）、餐饮、资讯、房地产、化工等不同行业拥有逾31年投资和业务发展经验。薛先生致力开拓手袋、皮具及珠宝首饰等国际知名品牌市场，彼於一九九七年四月在香港成立恒峰国际有限公司，於二零零一年六月成立恒荣国际贸易有限公司，於二零零二年九月成立浩瀚兄弟集团有限公司、於二零零七年九月成立北京浩瀚兄弟集团有限公司及恒运国际控股集团有限公司。 薛先生现为新融宇集团（控股）有限公司（一家於香港联合交易所有限公司主板上市公司，股份代号：1152）之执行董事。 於本公告日期，薛先生透过其全资拥有之Top One Global Holdings Limited於本公司 68,800,000股股份（占本公司已发行股本之约19.8%）（定义见香港法例第571章证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部）中拥有实益权益。除本公告披露外，薛先生并无於本公司任何股份或相关股份（定义见证券及期货条例第XV部）中拥有其他权益或被视为拥有其他权益。 本公司与薛先生目前并无就出任行政总裁签订服务合约。薛先生已就其获委任为执行董事与本公司签订服务合约，由二零一六年八月十七日起为期三年。根据服务合约之条款，薛先生享有每年初步酬金1,300,000港元。概无彼出任行政总裁之额外酬金。该初步酬金由董事会参考现行市况及其经验、於本公司之职责及责任厘定。 除上述所披露者外，於本公告日期，薛先生(i)於过往三年内并无於香港或海外任何证券 市场上市之其他公众公司担任任何董事职位（本公司除外）；(ii)并无於本公司或其任何附 属公司担任任何职务；及(iii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无 任何关系。概无涉及委任薛先生为行政总裁之其他事宜须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无其他事宜须提请本公司股东垂注。代表 依波路控股有限公司 主席 薛由钊 香港，二零一七年三月二十九日 於本公告刊发日期，本公司董事（「董事」）包括： 执行董事： 薛由钊先生、熊威先生及刘丽冰女士 非执行董事： 陈君珀先生、潘迪先生及楼柳青女士 独立非执行董事： 卢志超先生、蔡子杰先生及杜振基先生