(於百慕达注册成立之有限公司) （股份代号：988） 董事名单与其角色和职能 楼东俊安资源(中国)控股有限公司董事会(「董事会」)成员(自2017年1月1日起生效)载列如 下： 执行董事 耿涛(董事长兼首席执行官)赵成书(副董事长) 吴子科 韩滨科 独立非执行董事 蔡素玉 梁远荣 吴兆 朱登凯 董事会设立4个委员会。下表提供各董事会成员在该等委员会中所担任的职位。 委员会董事 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会 执行委员会耿涛 C C赵成书 吴子科 M 韩滨科 M M 蔡素玉 M M M 梁远荣 C M M 吴兆 M M M 朱登凯 M C M 附注: C�C有关委员会之主席 M�C有关委员会之成员 香港, 二零一七年一月一日