香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就本公告全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内 容而产生的任何损失承担任何责任。 HKBN Ltd. 香 港 宽 频 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：1310 变更公司秘书及授权代表 香港宽频有限公司（「 本公司」）董事会（「 董事会」）欣然宣布，自二零一七年一月 三日起： 1. 梁景超先生（「 梁先生」）不再担任本公司的公司秘书及授权代表（上市规则第 3.05条）；及 2. 谭安美女士（「 谭女士」）已获委任为本公司的公司秘书及授权代表（上市规则 第3.05条）。 下文载列谭女士的履历资料： 谭女士，51岁，於二零一五年六月一日加入本公司为法律顾问，该职位的职衔於 二零一六年四月改称为法律及规管事务部主管，其负责监督本公司法律及规管事 宜。谭女士於法律界拥有逾20年经验。加入本公司前，谭女士於香港铁路有限公 司担任高级法律顾问。谭女士於一九九一年七月获得香港高等法院律师及执业律 师资格，并自一九九一年七月起成为香港大律师公会会员。谭女士亦於一九九二 年取得英格兰及威尔斯最高法院律师资格。谭女士於一九八八年获得香港大学法 学士学位，并於一九八九年获得该大学的法学专业证书。谭女士为本公司持股管 理人员之一。谭女士符合上市规则第3.28条所载的相关规定。 董事会谨藉此机会感谢梁先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献，并欢迎谭女士 履新。 承董事会命 香港宽频有限公司 主席 Bradley Jay HORWITZ 香港，二零一七年一月三日 於本公告日期，董事会成员包括： 执行董事 杨主光先生 黎汝杰先生 非执行董事 Deborah Keiko ORIDA女士 独立非执行董事 Bradley Jay HORWITZ先生（主席） 周镜华先生 罗义坤先生，SBS, JP 中英文版如有歧异，概以英文版作准。