香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，且表明不会就本公告全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任。 HKBNLtd. 香港宽频有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号：1310 股东周年大会通告 兹通告香港宽频有限公司（「本公司」）谨订於2016年12月22日（星期四）上午十时正假座香港新界葵涌健康街18号恒亚中心14楼Awesome Space举行股东周年大会（「股东周年大会」），以讨论下列事项： 1. 省览截至2016年8月31日止年度之经审核财务报表及董事会与核数师报告。 2. 宣派截至2016年8月31日止年度末期股息每股20港仙。 3(a) (i) 重选黎汝杰先生为本公司执行董事。 (ii) 重选罗义坤先生为本公司独立非执行董事。 3(b) 授权董事会（「董事会」）厘定截至2016年8月31日止年度之董事酬金。 4. 续聘毕马威会计师事务所（执业会计师）为本公司独立核数师，任期至下届股东 周年大会结束时止，及授权董事会厘定其酬金。 普通决议案 5. 作为特别事项，考虑并酌情通过（不论是否经修订）下列决议案为普通决议案： A. 「动议： (a) 在(c)段之规限下，一般及无条件批准本公司董事於有关期间（定义见 下文）内行使本公司一切权力，以配发、发行及处理本公司股本中之 额外股份，并作出或授出可能须行使该等权力之售股建议、协议及购 股权； –1– (b) (a)段之批准将授权本公司董事於有关期 间（定义见下文）内作出或 授出可能须於有关期间（定义见下文）结束後行使该等权力之售股建 议、协议及购股权； (c) 本公司董事根据(a)段之批准，配发或有条件或无条件同意配发（不论 根据购股权或其他方式配发）之股本面值总额（根据供股（定义见下 文）或因行使本公司购股权计划项下之认购权而配发者除外），不得 超过於本决议案当日之本公司已发行股份面值总额之10%（即假设本 公司已发行股本於股东周年大会当日维持不变╱於股东周年大会前 并无发行或购回额外股份，股份面值总额最多约为10,056港元（相等 於100,566,666股股份）），而上述批准亦须受此限制；及 (d) 就本决议案而言： 「有关期间」指由本决议案通过当日至下列较早时间止之期间： (i) 本决议案获通过後本公司下届股东周年大会结束时，该项授权 将失效，除非於该大会通过普通决议案无条件或有条件更新该 项授权，则另作别论；或 (ii) 根据开曼群岛法律或本公司组织章程细则或任何适用法例须举 行下届股东周年大会之期限届满；或 (iii) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修改本决议案 授出之授权时。 「供股」乃指本公司董事会在指定之期间内向於某一指定记录日期名 列股东名册之股份持有人，按其当时之持股比例发售股份（惟本公司 董事可就零碎股权或经考虑香港以外任何地区法律之限制或责任，或 该等地区任何获认可监管机构或任何证券交易所之规定後，作出其认 为属必需或权宜之豁免或其他安排）。」 –2– B. 「动议： (a) 一般及无条件批准本公司董事於有关期间（定义见下文），根据及依 照一切适用法律，行使本公司一切权力，以购买其本身股份； (b) 本公司根据(a)段之批准於有关期间（定义见下文）内购买或有条件或 无条件同意购买本公司股份之面值总额，不得超过本公司於本决议 案当日之已发行股份面值总额之10%（即假设本公司已发行股本於股 东周年大会当日维持不变╱於股东周年大会前并无发行或购回额外 股份，股份面值总额最多约为10,056港元（相等於100,566,666股股 份）），而上述批准亦须受此限制；及 (c) 就本决议案而言： 「有关期间」指由本决议案通过当日至下列较早时间止之期间： (i) 本决议案获通过後本公司下届股东周年大会结束时，该项授权 将失效，除非於该大会通过普通决议案无条件或有条件更新该 项授权，则另作别论；或 (ii) 根据开曼群岛法律或本公司组织章程细则或任何适用法例须举 行下届股东周年大会之期限届满；或 (iii) 本公司股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修改本决议案 授出之授权时。」 –3– C. 「动议倘股东大会通告所载「5B」项普通决议案获通过（不论有否修订），则 将本公司根据该项决议案所述授予本公司董事之授权而购回之本公司股份 面值总额，加入本公司董事根据本公司之股东大会通告所载「5A」项普通决议案可能配发或有条件或无条件同意配发之本公司股份面值总额。」承董事会命 香港宽频有限公司 主席 BradleyJayHorwitz 香港，2016年11月23日 香港主要营业地点： 香港 新界 葵涌健康街18号 恒亚中心12楼 附注： (1) 凡有权出席该大会并於会上投票之本公司股东均可委派他人作为代表，代其出席及投票。股东可委 派一位以上受委代表出席相同场合。受委代表毋须为本公司股东。 (2) 如属任何股份的联名登记持有人，彼等任何一人均可（不论亲身或委任代表）於大会上就有关本公 司股份投票，犹如彼为有关股份唯一有权投票者；惟倘超过一位该等联名持有人（不论亲身或委任代表）出席大会，则只有就有关股份於本公司股东名册排名首位的有关人士可就此投票，其他联名持有人的投票将不会受理。 (3) 根据代表委任表格所列印指示填妥并签署的代表委任表格连同签署人的授权书或其他授权文件（如 有）或经由公证人签署证明的该等授权书或授权文件副本（倘股东为法团，则必须加盖公司印监或经由公司负责人或获正式授权的人士签署），最迟须於大会或其任何续会指定举行时间48小时前送达本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼），方为有效。 (4)本公司将於2016年12月20日（星期二）至2016年12月22日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理股份 过户登记手续，期间将不会办理股份过户。为确定有权出席2016年股东周年大会并於会上投票之 股东之身份（「股东周年大会资格」），所有过户文件连同有关股票，须於2016年12月19日（星期一）下午四时三十分前，交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。股东周年大会资格之记录日期为2016年12月22日（星期四）。 於本公告日期，本公司董事会成员包括： 执行董事 独立非执行董事 杨主光先生 BradleyJayHORWITZ先生（主席） 黎汝杰先生 周镜华先生 罗义坤先生，SBS,JP 非执行董事 DeborahKeikoORIDA女士 –4–