香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Reinsurance(Group) Corporation 中国再保险（集团）股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1508） 经修订2017年度第一次临时股东大会通告 兹修订通告中国再保险（集团）股份有限公司（「本公司」）谨订於2017年1月20日上午九时三十分於中 国北京市西城区金融大街11号中国再保险大厦六层会议室召开2017年度第一次临时股东大会（「临时 股东大会」），以审议并酌情通过下列决议案： 普通决议案 1. 审议及批准关於中再集团「十三五」发展规划大纲的议案； 2. 审议及批准关於本公司相关董事、监事2015年度薪酬有关事项的议案； 3. 审议及批准关於张泓先生不再担任本公司执行董事的议案； 4. 审议及批准关於选举和春雷先生为本公司第三届董事会执行董事的议案； 5. 审议及批准关於王永刚先生不再担任本公司监事的议案；及 6. 审议及批准关於选举张泓先生为本公司第三届监事会监事的议案。 承董事会命 中国再保险（集团）股份有限公司 董事长 袁临江 中国，北京 2017年1月5日 11 附注： 1. 暂停办理股份过户登记手续及出席临时股东大会并於会上投票的资格 本公司将於2016年12月21日至2017年1月20日（包括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，在此期间将不会办理 任何股份转让登记。凡於2016年12月21日名列本公司股东名册的H股及内资股股东均有权出席临时股东大会及於会 上投票。本公司尚未登记的H股股东如欲出席临时股东大会，最迟须於2016年12月20日下午4时30分将所有股份过 户文件连同有关股票送达本公司的H股股份登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合 和中心17楼1712-1716号�m）办理股份过户手续。 2. 委任代表 有权出席临时股东大会及於会上投票的股东，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。委任代表毋须为本公司股东，惟必须亲自出席临时股东大会以代表有关股东。 股东须以书面形式委任代表，由股东签署或由其以书面形式授权的代表签署。倘股东为法人，委任文件须加盖法人印章或由其董事或正式授权的代表签署。倘委任文件由股东的代表签署，则授权该代表签署委任文件的授权书或其他授权文件必须经过公证。 H股股东最迟须於临时股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前将本公司於2017年1月5日向其股 东派发之经修订代表委任表格（「经修订代表委任表格」）及经公证人证明的授权书或其他授权文件（如有）送达本公司 的H股股份登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。填妥及交回经修订代表委任表格後，股东届时仍依愿可亲自出席临时股东大会或其任何续会，并於会上投票。 如股东尚未按照印列之指示交回本公司於2016年12月5日向其股东派发之代表委任表格（「原代表委任表格」），倘欲 委任代表代其出席临时股东大会，则须提交经修订代表委任表格。在此情况下，不应提交原代表委任表格。 如股东已按照印列之指示向本公司交回原代表委任表格，则务须留意： (1) 倘股东并未按照经修订代表委任表格上印列之指示交回经修订代表委任表格，则原代表委任表格（如已正确地 填妥）将被视为股东提交的有效代表委任表格。根据原代表委任表格所委派的代理人亦将有权按照股东先前的指示或（如无指示）自行酌情对临时股东大会上任何正式提呈的决议案（包括补充通函及本经修订通告所载的新增决议案）进行表决。 (2) 倘股东於2017年1月19日上午九时三十分或之前按照经修订代表委任表格上印列之指示交回经修订代表委任表 格，则经修订代表委任表格（如已正确地填妥）将被视为股东提交的有效代表委任表格。 22 (3) 倘股东於本经修订通告所载之截止时间（即2017年1月19日上午九时三十分）後交回经修订代表委任表格，则经 修订代表委任表格将被视为无效，但股东先前已递交之原代表委任表格将不会被撤销。原代表委任表格（如已正确地填妥）将被视为股东提交的有效代表委任表格。根据原代表委任表格所委派的代理人亦将有权按照股东先前的指示或（如无指示）自行酌情对临时股东大会上任何正式提呈的决议案（包括补充通函及本经修订通告所载的新增决议案）进行表决。 3. 回条 拟亲自或由委任代表出席临时股东大会的本公司H股股东，应於2016年12月30日或之前将回条以专人送递、邮寄或 传真方式送达本公司的H股股份登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼）。 4. 以投票方式表决 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），股东在股东大会上所作的任何表决必须以投票方式进行（除主席决定容许以举手方式表决有关程序或行政事宜的决议案外）。因此，临时股东大会经修订通告载列的决议案 将以投票方式进行表决。投票表决的结果将按照上市规则刊载於本公司网站(www.chinare.com.cn)及香港交易及结 算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)。 5. 其他事项 临时股东大会预计需时半日。股东或其委任代表出席临时股东大会（及其任何续会）时须出示其身份证明文件。出席临时股东大会的股东或其委任代表须自行负责交通及住宿费用。 於本通告日期，执行董事为袁临江先生、王平生先生、张泓先生及任小兵先生，非执行董事为路秀丽女士及申书海先生，独立非执行董事为王�B女士、郝演苏先生、李三喜先生及莫锦嫦女士。 33