1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而�b生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龙电器股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） (股份代号：00921) 公告 委任第九届董事会委员会成员 兹提述海信科龙电器股份有限公司(「本公司」 )日期为 2016 年 11 月 17 日的公告，独立非执行 董事王爱国先生(「王先生」 )任期已经届满，王先生自 2017 年 1 月 9 日不再担任独立非执行董 事。本公司董事会感谢其任职期间��本公司所作出的贡献。王先生已向本公司董事会确认，在 担任本公司董事期间与本公司董事会并无任何分歧，亦无任何须知会本公司证券持有人及香港 联合交易所有限公司之事宜。 兹提述本公司日期为 2017 年 1 月 9 日的公告，当中宣布（其中包括）有关委任马金泉先生 (「马先生」 )��本公司第九届董事会（「董事会」）独立非执行董事的普通决议案已在 2017 年 1 月 9 日举行的本公司二零一七年第一次临时股东大会上通过。 董事会欣然宣布，在 2017 年 1 月 9 日举行的第九届董事会会议上： 选举独立非执行董事马金泉先生��本公司第九届董事会审计委员会委员、 提名委员会委员和薪 酬与考核委员会委员。 马先生的任期由2017年1月9日至第九届董事会届满，马先生相关简历详情载於本公司日期�� 2016年11月17日的二零一七年第一次临时股东大会通知内。 承董事会命 海信科龙电器股份有限公司 董事长 汤业国 於本公告日期，本公司的董事��汤业国先生、刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生、贾少谦先 生及王云利先生；而本公司的独立非执行董事��徐向艺先生、王新宇先生及马金泉先生。 中国广东省佛山市，二零一七年一月九日。