1 HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龙电器股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） (股份代号：00921) 董事会成员名单、角色及职能 海信科龙电器股份有限公司董事会(「 董事会」)成员载列如下: 执行董事 汤业国先生(主席) 代慧忠先生(总裁) 刘洪新先生 林澜先生 贾少谦先生(副总裁) 王云利先生(副总裁) 独立非执行董事 徐向艺先生 王新宇先生 马金泉先生 董事会设立 4 个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位资料载列 如下: 审计委员会 王新宇先生(主席) 徐向艺先生 马金泉先生 提名委员会 徐向艺先生(主席) 汤业国先生 贾少谦先生 王新宇先生 马金泉先生 薪酬与考核委员会 2 徐向艺先生(主席) 刘洪新先生 林澜先生 王新宇先生 马金泉先生 战略委员会 汤业国先生(主席) 刘洪新先生 代慧忠先生 林澜先生 贾少谦先生 中国广东省佛山市，二零一七年一月九日