香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 MEGAMEDICALTECHNOLOGYLIMITED 美加医学科技有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：876） 独立非执行董事之委任及辞任 及 审核委员会成员变动 董事会谨此宣布以下各项自二零一七年一月十一日起生效： ― 刘博士已获委任为独立非执行董事及审核委员会之成员兼主席； ― 郭先生已获委任为独立非执行董事；及 ― 陆博士已辞任独立非执行董事，并不再为审核委员会之成员兼主席。 (1) 董事变动 美加医学科技有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布以下各项自二零一七年一月十一日起生效： 刘彦文博士（「刘博士」）已获委任为独立非执行董事； ―1― 郭培能先生（「郭先生」）已获委任为独立非执行董事；及 陆海林博士（「陆博士」）已辞任独立非执行董事。 刘彦文博士 刘博士，51岁，於二零零九年获大连理工大学技术经济与管理专业博士学位。 彼现任大连理工大学管理与经济学部副教授。刘博士自二零一五年一月二十一日、自二零一五年五月十五日及自二零一六年五月二十日起亦分别出任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（一家於中国注册成立并於深圳证券交易所上市之公司，股份代号：002731）、抚顺特殊钢股份有限公司（一家於中国注册成立并於上海证券交易所上市之公司，股份代号：600399）及吉林化纤股份有限公司（一家於中国注册成立并於深圳证券交易所上市之公司，股份代号：000420）之独立非执行董事。 刘博士与本公司订立委任函，自二零一七年一月十一日起为期两(2)年，可由 任何一方发出不少於一(1)个月之事先书面通知予以终止。根据香港联合交易 所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）及本公司之章程细则（「章程细则」）规定，刘博士将任职至下届股东周年大会为止，并於该大会上将符合资格膺选连任。随後，彼将按照上市规则及章程细则规定，於本公司之股东周年大会上轮值告退及膺选连任。 刘博士有权收取每年酬金180,000港元，乃董事会经董事会薪酬委员会提供建 议後参照本公司之薪酬政策、彼於本公司之职务及责任与现行市场之情况而厘定。 除上文披露者外，过去三年内，刘博士并未於其证券在香港或海外上市之任何其他公众公司担任任何董事职位，或彼过去或目前并未担任本集团任何其他职位。此外，刘博士与本公司任何其他董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系。於本公布日期，据香港法例第571章《证券及期货条例》（「《证券及期货条例》」）第XV部，刘博士概无於本公司股份或相关股份中拥有任何权益。 ―2― 除上文披露者外，概无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2) (v)条之任何规定予以披露，亦无其他有关委任刘博士之事项须知会本公司股 东。 郭培能先生 郭先生，45岁，於二零零五年六月获四川大学法学文凭。自一九九四年九月 至二零一三年六月，郭先生任职中国不同政府机构，包括广东省揭阳市公安局及深圳市交通部。自二零一三年六月至二零一六年四月，郭先生曾於深圳市泰腾材料贸易有限公司（一家於中国注册成立之公司）担任主席兼总经理。彼现任深圳市锦祥盛投资控股有限公司（一家於中国注册成立之公司）之主席兼总经理。 郭先生与本公司订立委任函，自二零一七年一月十一日起为期两(2)年，可由 任何一方发出不少於一(1)个月之事先书面通知予以终止。根据上市规则及章 程细则规定，郭先生将任职至下届股东周年大会为止，并於该大会上将符合资格膺选连任。随後，彼将按照上市规则及章程细则规定，於本公司之股东周年大会上轮值告退及膺选连任。 郭先生有权收取每年酬金180,000港元，乃董事会经董事会薪酬委员会提供建 议後参照本公司之薪酬政策、彼於本公司之职务及责任与现行市场之情况而厘定。 除上文披露者外，过去三年内，郭先生并未於其证券在香港或海外上市之任何其他公众公司担任任何董事职位，或彼过去或目前并未担任本集团任何其他职位。此外，郭先生与本公司任何其他董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系。於本公布日期，据《证券及期货条例》第XV部，郭先生概无於本公司股份或相关股份中拥有任何权益。 ―3― 除上文披露者外，概无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2) (v)条之任何规定予以披露，亦无其他有关委任郭先生之事项须知会本公司股 东。 董事会谨此欢迎刘博士及郭先生加入成为董事会成员。 陆海林博士 陆博士因其他业务承担，已辞任独立非执行董事。陆先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧。陆博士及董事会概不知悉有任何与彼辞任有关之事项须知会本公司股东及联交所。 (2) 审核委员会成员变动 董事会进一步宣布以下事项自二零一七年一月十一日起生效： 陆博士不再为董事会审核委员会（「审核委员会」）之成员兼主席；及 刘博士已获委任为审核委员会之成员兼主席。 於本公布日期，审核委员会之成员包括刘博士（主席）、吴际贤先生及宋群先生。 承董事会命 美加医学科技有限公司 主席 罗军 香港，二零一七年一月十一日 於本公布刊登日期，董事会包括三名执行董事罗军先生（主席）、武天逾先生（行政总裁）及吴晓林先生；两名非执行董事姜峰博士及许昊先生；及四名独立非执行董事吴际贤先生、刘彦文博士、宋群先生及郭培能先生。 ―4―