CHINAINVESTMENTDEVELOPMENTLIMITED 中国投资开发有限公司 （於开曼群岛注册成立并於百慕达续存之有限公司） (股份代号：204) 董事名单与其角色和职能 中国投资开发有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下： 执行董事 陈昌义先生 张旭明先生(行政总裁) 非执行董事 陈 胤先生 (董事会主席) 独立非执行董事 方 和先生 梁荣健先生 梁志刚先生 董事会设有四个委员会。下表列出若干董事会成员在这些附属委员会中所担任的职位： 审核 薪酬 提名 风险管理 董事姓名 委员会 委员会 委员会 委员会* 陈昌义先生 - - - - 张旭明先生 - - - 委员 陈 胤先生 - 委员 委员 - 方 和先生 委员 主席 主席 委员 梁志刚先生 主席 委员 委员 主席 梁荣健先生 委员 委员 委员 委员 *风险管理委员会的成员还有财务总监兼公司秘书忻浩贤先生。 香港，二零一七年一月十三日