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董事名單與其角色和職能

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星美文化旅游 2017-01-20

      SMICulture&TravelGroupHoldingsLimited

                星美文化旅游集团控股有限公司

                （於开曼群岛注册成立并於百慕达存续之有限公司）（股份代号：2366）

                              董事名单与其角色和职能

星美文化旅游集团控股有限公司（「本公司」）董事会成员载列如下：执行董事：

锺乃雄先生（主席）

孔大路先生

姚沁沂女士

独立非执行董事：

饶永先生

刘先波先生

吴健强先生

本公司已成立三个委员会，其成员如下：

(A) 审核委员会

     饶永先生（主席）

     吴健强先生

     刘先波先生

(B) 薪酬委员会

     饶永先生（主席）

     吴健强先生

     刘先波先生

(C) 提名委员会

     刘先波先生（主席）

     吴健强先生

     饶永先生

香港，二零一七年一月二十日

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