香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 中国银行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代号：3988及4601（优先股）） 公告 董事会决议 中国银行股份有限公 司（ 简称「中国银行」或「本行」）於2017年1月23日在北京以 现场表决方式召开2017年第一次董事会会议，会议通知於2017年1月9日通过 书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事13名，实 际出席董事12名，董事长田国立先生因其他重要公务未能出席会议，委托副 董事长陈四清先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议由副董事长 陈四清先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议 案： 一、中国银行2017年固定资产投资预算 赞成：13 反对：0 弃权：0 根据相关监管规定和《中国银行股份有限公司章程》的要求，本议案将提 交本行2016年股东周年大会审批，具体内容请参见本行另行发布的2016 年股东周年大会通函。 二、第二期境内优先股股息分配方案 赞成：13 反对：0 弃权：0 批准本行於2017年3月13日按照发行条款以人民币支付第二期境内优先 股股息，股息率5.5%，派息规模为人民币15.4亿元。 独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。 承董事会命 中国银行股份有限公司 耿伟 董事会秘书、公司秘书 中国，北京 2017年1月23日 於本公告日期，本行董事为田国立、陈四清、任德奇、高迎欣、张 向 东* 、张 奇*、刘向辉*、 李巨才*、NoutWellink # 、陆正飞#、梁卓恩 # 、汪昌云 # 、赵安吉 # 。 *非执行董事 #独立非执行董事