香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而 产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 中国银行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代号：3988及4601（优先股）） 公告 董事会召开日期 本行董事会（「董事会」）谨此宣布将於2017年3月31日（星期五）召开董事会 会议，藉以审议及批准（其中包括）本行及其附属公司截至2016年12月31日止 年度的经审计综合财务报表，及建议派发股息。 承董事会命 中国银行股份有限公司 耿伟 董事会秘书、公司秘书 中国，北京 2017年3月20日 於本公告日期，本行董事为田国立、陈四清、任德奇、高迎欣、张向东*、张奇*、 刘向辉*、李巨才*、NoutWellink # 、陆正飞 # 、梁卓恩 # 、汪昌云 # 、赵安吉 # 。 *非执行董事 #独立非执行董事