香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00753） 临时股东大会、H股类别股东会议及A股类别股东会议投票表决结果 中国国际航空股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布於二零一七年一月二十三日举行的本公司临时股东大会（「临时股东大会」）、H股类别股东会议（「H股类别股东会议」）及A股类别股东会议（「A股类别股东会议」，连同临时股东大会及H股类别股东会议，统称「大会」）上通过之决议案结果。 兹提述：(i)本公司日期为二零一六年十二月二日内容有关延长非公开发行A股股票决议有效期及授权董事会有效期的公告（「公告」）；(ii)本公司日期为二零一六年十二月五日的通函（「通函」）（载有於大会提呈的决议案详情）；(iii)日期为二零一六年十二月五日的临时股东大会通告；(iv)日期为二零一六年十二月五日的H股类别股东会议通告；及(v)本公司日期为二零一七年一月五日内容有关延期举行大会的公告。除非本公告另有规定，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，於二零一七年一月二十三日（星期一）假座中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29楼第一会议室举行的大会上，本公司股东（「股东」）已以投票表决方式正式通过大会通告中列明的提呈决议案。 中航集团公司（作为非公开发行A股股票的认购人）於非公开发行A股股票中拥有重大权益。因此，中航集团公司及其联系人（包括其全资子公司中航有限）须於大会上就批准延长非公开发行A股股票决议有效期的决议案放弃投票。 临时股东大会的结果 於临时股东大会日期，有权出席并可於临时股东大会上就提呈的特别决议案2投票赞成或反对的股东所持的本公司股份（「股份」）总数为13,084,751,004股股份。出席临时股东大会并有权就提呈的特别决议案2投票赞成或反对的股东及授权代表合共持有10,411,728,418股股份。 如上文所述，中航集团公司及中航有限於临时股东大会上提呈的特别决议案1中拥有重大权益，须於临时股东大会上就特别决议案1放弃投票，而其亦已放弃投票。於临时股东大会日期，中航集团公司及中航有限合共持有6,995,092,799股股份。因此，有权出席并可於临时股东大会上就提呈的特别决议案1投票赞成或反对的独立股东所持的股份总数为6,089,658,205股股份。出席临时股东大会并有权就提呈的特别决议案1投票赞成或反对的股东及授权代表合共持有3,419,639,619股股份。 除上文所披露者外，任何股东就於临时股东大会上提呈的下列任何决议案投票时并无受到其他限制。 在临时股东大会上提呈决议案的表决结果如下： 特别决议案 股东投票 赞成 反对 1. 审议及批准延长非公开发行A股股票决议有效期 3,410,774,498 8,865,121 至二零一七年四月三十日。 (99.7408%) (0.2592%) 2. 审议及批准延长授权董事会及其授权人士全权办 10,402,863,297 8,865,121 理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期至本 (99.9149%) (0.0851%) 特别决议案批准之日起十二个月。 由於超过三分之二的票数赞成上述决议案，因此该等决议案已正式通过为特别决议 案。 H股类别股东会议的结果 於H股类别股东会议日期，本公司已发行H股股份（「H股股份」）总数为4,562,683,364股。 中航有限，如上文所述，於提呈H股类别股东会议的特别决议案中拥有重大权益，须於H股类别股东会议上就特别决议案放弃投票，而其亦已放弃投票。於H股类别股东会议日期，中航有限持有223,852,000股H股股份。因此，有权出席并可於H股类别股东会议上就提呈的特别决议案投票赞成或反对的独立股东所持的H股股份总数为4,338,831,364股H股股份。出席H股类别股东会议并有权就提呈的特别决议案投票赞成或反对的H股股东及授权代表合共持有3,250,675,349股H股股份。 除上文所披露者外，任何H股股东就於H股类别股东会议上提呈的以下决议案投票时并无受到其他限制。 在H股类别股东会议上提呈决议案的表决结果如下： 特别决议案 股东投票 赞成 反对 1. 审议及批准延长非公开发行A股股票决议有效期 3,244,937,349 5,738,000 至二零一七年四月三十日。 (99.8235%) (0.1765%) 由於超过三分之二的票数赞成上述决议案，因此该决议案已正式通过为特别决议案。 A股类别股东会议的结果 於A股类别股东会议日期，本公司已发行A股股份（「A股股份」）总数为8,522,067,640股。 中航集团公司及中航有限，如上文所述，於提呈A股类别股东会议的特别决议案中拥有重大权益，须於A股类别股东会议上就特别决议案放弃投票，而其亦已放弃投票。於A股类别股东会议日期，中航集团公司及中航有限合共持有6,771,240,799股A股股份。因此，有权出席并可於A股类别股东会议上就提呈的特别决议案投票赞成或反对的独立股东所持的A股股份总数为1,750,826,841股A股股份。出席A股股东类别股东会并有权就提呈的特别决议案投票赞成或反对的A股股东及授权代表合共持有168,025,890股A股股份。 除上文所披露者外，任何A股股东就於A股类别股东会议上提呈的以下决议案投票时并无受到其他限制。 在A股类别股东会议上提呈决议案的表决结果如下： 特别决议案 股东投票 赞成 反对 1. 审议及批准延长非公开发行A股股票决议有效期 164,908,809 3,117,081 至二零一七年四月三十日。 (98.1449%) (1.8551%) 由於超过三分之二的票数赞成上述决议案，因此该决议案已正式通过为特别决议案。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合夥）担任大会之投票监察员。 承董事会命 中国国际航空股份有限公司 联席公司秘书 饶昕瑜 谭雪梅 中国北京，二零一七年一月二十三日 於本公告日期，本公司的董事为蔡剑江先生、宋志勇先生、曹建雄先生、冯刚先生、 Jo Slosa（r史乐山）先生、邵世昌先生、潘晓江先生*、杜志强先生*、 hn Robert 许汉忠先生*及李大进先生*。 * 本公司独立非执行董事