香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其 准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就因本公告全部或部分内容而产 生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：00753） 董事会会议通告 兹通告中国国际航空股份有限公司 （ 「 本公司」）将於二零一七年三月三十日 （星期四）上午 十一时三十分假座北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室举行董事会会议， 藉以 （其中包括）审议及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止的年度业绩以及审 议末期股息的建议 （如有）。 承董事会命 中国国际航空股份有限公司 联席公司秘书 饶昕瑜 谭雪梅 中国北京，二零一七年三月十七日 於本公告日期，本公司的董事为蔡剑江先生、宋志勇先生、曹建雄先生、冯刚先生、 John Robert Slosar（史乐山）先生、邵世昌先生、潘晓江先生*、杜志强先生*、许汉忠先 生*及李大进先生*。 * 本公司独立非执行董事