香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公布全部或 任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：30） 委任董事、行政总裁及集团财务总监 董事会宣布，於二零一七年一月二十三日： (1)周泓先生获委任为本公司行政总裁，即时生效； (2)朱嘉华先生获委任为本公司执行董事及集团财务总监，即时生效；及 (3)王兆庆先生获委任为执行董事，即时生效。 �C1�C 董事会欣然宣布，於二零一七年一月二十三日： 1.周泓先生（「周先生」）获委任为本公司行政总裁，即时生效； 2.朱嘉华先生（「朱先生」）获董事会委任为本公司执行董事及集团财务总监，即 时生效；及 3.王兆庆先生（「王先生」）获董事会委任为执行董事，即时生效。 周先生、朱先生及王先生之履历详情如下： 周泓 周先生，52岁，自二零一四年加入本公司并担任本公司主席及执行董事。周先生 拥有超过20年之业务发展、贸易和投资领域之经验。周先生於八十年代初於中国 完成中学教育後，便开始在中国深圳从事贸易业务。在八十年代末移居香港後， 周先生创立万隆股份有限公司（「万隆股份」）和收购合新科技有限公司（「合新」）。 万隆股份於香港及中国从事私募股权投资项目，而合新是从事生产消费类电子产 品、配件及零件等业务。周先生在企业发展和管理方面拥有丰富经验，亦在香港 和中国金融和商界拥有广泛之人脉网络。 於本公布日期，周先生与本公司并无就其新委任订立服务合约。周先生现时有权 收取董事袍金每月100,000港元，须待薪酬委员会参考其新获委任行政总裁後之职 务及职责作出审阅。周先生须根据本公司之公司细则於本公司股东周年大会上轮 值告退及重选连任。 於本公布日期，周先生於本公司335,826,000股股份中拥有权益，占本公司已发行 股份总数约8.38%。 �C2�C 周先生目前於以下本公司附属公司担任董事，即万隆财务有限公司、万隆兴业商 贸（香港）有限公司、利达实业投资有限公司及万隆证券投资有限公司。 朱嘉华 朱先生，32岁，於二零一三年加入本公司，并自二零一三年三月起获委任为本公 司财务总监。朱先生於二零零八年取得香港科技大学会计学学士学位，及於二零 一六年取得香港理工大学企业管治硕士学位。朱先生为香港会计师公会会员。朱 先生於审核及财务管理拥有逾七年经验。 於本公布日期，本公司与朱先生已订立并无指明任何固定服务年期的服务合约。 於彼新获委任为董事後，朱先生之酬金将由本公司薪酬委员会经参考彼之职务 及职责後厘定。朱先生将留任至下届本公司股东大会，并符合资格重选连任。其 後，彼之委任须按本公司之公司细则於本公司股东周年大会上轮值告退及重选连 任。 朱先生目前於以下本公司附属公司担任董事，即万隆财务有限公司及万隆兴业商 贸（香港）有限公司。 王兆庆 王先生，53岁，於二零一三年加入本公司，并自二零一三年十二月起获委任为本 公司营运总监。王先生在一九八七年毕业於中国海关管理干部学院及在一九八 九年毕业於广州暨南大学经济学院。於二零零四年，彼亦於香港浸会大学取得工 商管理硕士学位。於二零零九年，王先生於瑞士维多利亚大学取得工商管理博士 学位。由二零零七年至二零零八年期间，彼为新加坡亚洲管理学院之高级访问学 者。王先生於商业营运方面拥有超过25年工作经验，熟悉财务及经济分析以及进 出口管理范畴。 �C3�C 於本公布日期，本公司与王先生已订立并无指明任何固定服务年期的服务合约。 於彼新获委任为董事後，王先生之酬金将由本公司薪酬委员会经参考彼之职务 及职责後厘定。王先生将留任至下届本公司股东大会，并符合资格重选连任。其 後，彼之委任须按本公司之公司细则於本公司股东周年大会上轮值告退及重选连 任。 王先生目前於以下本公司附属公司担任董事，即万隆财务有限公司及晋翘有限公 司。 於本公布日期，除上文披露者外，周先生、朱先生及王先生各自向本公司确认： (a)彼并无於本公司及其附属公司（「本集团」）担任任何其他职务；(b)彼现时及於过 往三年内并无於香港或海外之其他公众上市公司担任任何董事职务；(c)彼与本公 司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东（该等词汇之定义见联交所 证券上市规则（「上市规则」））并无任何关系；及(d)彼并无於本公司股份或相关股 份中拥有或被视为拥有须根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部予以披露 之任何权益。 除上文披露者外，并无有关周先生、朱先生及王先生之其他资料须根据上市规则 第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无有关委任彼等之其他事宜须敦请股东及联交 所垂注。 董事会热烈欢迎周先生、朱先生及王先生於本公司履行新任职务。 承董事会命 万隆控股集团有限公司 主席兼行政总裁 周泓 香港，二零一七年一月二十三日 �C4�C 於本公布日期，本公司董事会成员包括： 执行董事： 周泓先生（主席兼行政总裁） 朱嘉华先生（集团财务总监） 王兆庆先生（营运总监） 张伟成先生 非执行董事： 方科先生 独立非执行董事： 江志先生 梁家驹先生 黄翠珊女士 �C5�C