香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 SHEUNGYUE GROUP HOLDINGS LIMITED 上谕集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1633） 董事会会议通告 上谕集团控股有限公 司（「本 公司」）董 事（「董事」）会（「董 事会」）谨此宣布，董事会 将於二零一六年十一月三十日（星期 三）举 行会议，以商讨（其中包括）考 虑及通过 本公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止六个月之中期业绩及其发布， 以及考虑派发中期股 息（如 有）。 承董事会命 上谕集团控股有限公司 主席 陈立纬 香港，二零一六年十一月十七日 於本公布日期，董事会包括执行董事陈立纬先生（主席）、陈立铨先生及陈千莹女士；非执行董事兼荣誉主席陈秀民先生；及独立非执行董事李汉雄先生荣誉勳章，太平绅士、萧妙文先生及郑志洪先生。