香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引起的任何损失承担任何责任。 MODERN LAND (CHINA)CO., LIMITED 当代置业（中国）有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1107） (1)委任独立非执行董事兼审核委员会及提名委员会成员；及 (2) 委任非执行董事 当代置业（中国）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，锺彬先生（「锺先生」）及陈安华先生（「陈先生」）已分别获委任为独立非执行董事及非执行董事，自2017年1月27日起生效。锺先生亦获委任为本公司审核委员会（「审核委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）成员，自同日起生效。 (1) 委任独立非执行董事兼审核委员会及提名委员会成员 董事会欣然宣布，锺先生已获委任为独立非执行董事兼审核委员会及提名委员会成员，自2017年1月27日起生效。 锺先生，45岁，於1993年毕业於四川大学。彼现时担任全联房地产商会（前 身为全国工商联房地产商会）（「全联房地产商会」）秘书长及全联房地产商会金融工作委员会联席秘书长。 锺先生曾参与一系列由全联房地产商会主导的创新房地产金融项目，并於该领域积累丰富的实践经验。前述房地产金融项目包括设立绿色地产基金、旅 游产业基金及养老产业基金。锺先生亦参与Elite国际投资基金（由全联房地 产商会多名会员联合设立）的发起筹备。作为中国房地产开发及金融服务两个领域的知名专家，锺先生频繁受邀出任高级讲师，且受金融机构邀请就房地产金融服务提供专业培训。彼亦受邀在多所中国顶尖学府，包括但不限於厦门大学、北京大学光华管理学院、浙江大学及西南财经大学授课。 锺先生自2013年4月起一直担任云南城投置业股份有限公司独立董事，该公司股份乃於上海证券交易所上市及买卖（股份代号：600239）。 锺先生已与本公司签订聘任书，任期自2017年1月27日起计三年。根据本公司组织章程细则，彼须轮席退任及合资格膺选连任。锺先生有权收取董事袍金每年200,000港元，乃经参考其经验及於本公司的职责、当前市况及本公司的薪酬政策条款後厘定。 锺先生并无亦不被视为於本公司或其任何相联法团的任何股份、相关股份或 债券中拥有须根据《证 券及期货条 例》（香港法例第571章）（「《证 券及期货条例》」）第XV部须予披露的任何权益或淡仓。 除已披露者外，锺先生并无(i)与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东有任何关系；(ii)於本公司或其任何附属公司担任任何其他职务；及(iii)於过往三年内在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务。 经董事作出一切合理查询後，据董事所尽悉、所知及所信，概无任何有关委任锺先生的其他事项须提请本公司股东垂注，亦无任何有关锺先生的资料须根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》（「上市规则」）第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 (2) 委任非执行董事 兹提述本公司日期为2016年9月8日及20日的公告，内容有关长城环亚国际投资有限公司（「长城环亚」）认购本公司新股份。 董事会欣然宣布，经长城环亚提名，陈先生已获委任为非执行董事，自2017年1月27日起生效。 陈先生，49岁，毕业於复旦大学，於1989年获经济学学士学位。随後於1997年自中南大学获得工商管理硕士学位。陈先生於2006年获华威大学颁发工程商业管理证书。 於2002年1月至2015年9月期间，陈先生供职於中国长城资产管理公司（「中 国长城」）长 沙办事处（「长 城长沙办事 处」）。 彼於2002年1月至2006年1月期 间担任长城长沙办事处项目经理及资产经营部和投资银行部科长。於上述期间，彼亦为湖南长元人造板股份有限公司、株州新光明玻璃有限责任公司及 湖南卓越浆纸有限公司的董事以及今朝实业有限公司的董事兼副总经理。於2006年2月至2015年9月期间，陈先生在长城长沙办事处中担任不同部门的高 级�u高级副经理。於2015年10月至2016年9月期间，彼於中国长城总部资产经营一部任职。自2016年11月起，陈先生出任长城环亚副总经理。於加入中国长城前，陈先生供职於中国农业银行，历任长沙分行副行长等多个职位。 陈先生已与本公司订立服务合约，任期自2017年1月27日起计三年。根据本公司组织章程细则，彼须轮席退任及合资格膺选连任。陈先生不会就担任非执行董事自本公司收取任何酬金。根据本公司与陈先生订立的服务合约，倘长城环亚直接或间接持有不足本公司已发行股本的5%，则本公司有权终止该服务合约。 陈先生并无亦不被视为於本公司或其任何相联法团的任何股份、相关股份或债券中拥有须根据《证券及期货条例》第XV部须予披露的任何权益或淡仓。 陈先生并无(i)与本公司任何其他董事、高级管理层或主要或控股股东有任何关系；(ii)於本公司或其任何附属公司担任任何其他职务；及(iii)於过往三年内在香港或海外任何证券市场上市的公众公司担任任何其他董事职务。 经董事作出一切合理查询後，据董事所尽悉、所知及所信，概无任何有关委任陈先生的其他事项须提请本公司股东垂注，亦无任何有关陈先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露。 董事会谨藉此机会热烈欢迎锺先生及陈先生加入本公司。 承董事会命 当代置业（中国）有限公司 总裁兼执行董事 张鹏 香港，2017年1月27日 於本公告日期，董事会由十一名董事组成，包括执行董事张雷先生、张鹏先生及陈音先生；非执行董事范庆国先生、锺天降先生、陈志伟先生及陈安华先生；及独立非执行董事秦佑国先生、崔健先生、许俊浩先生及锺彬先生。