香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 VincentMedical Holdings Limited 永胜医疗控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1612） 委任非执行董事 及独立非执行董事 董事会欣然宣布，由2017年2月1日起： (1) 过鹏程先生获委任为非执行董事；及 (2) 容启亮教授获委任为独立非执行董事。 永胜医疗控股有限公 司（「本 公司」，连 同其附属公司统称「本集团」）董 事（「董事」） 会（「董事会」）欣然宣布，由2017年2月1日起，过鹏程先生获委任为非执行董事而 容启亮教授获委任为独立非执行董事。 过鹏程先生之履历详情 过鹏程先生，55岁，1983年毕业於上海工业大学，获机械工程学士学位。 过先生拥有逾30年商业谘询工作及跨境投资之经验。於1986年至2004年期间，过 先生曾於不同机构任职，负责在中华人民共和国的境内外业务发展及业务扩张。 於2009年至2015年期间，过先生出任兰馨亚洲私募股权基金运营合夥人，负责对 香港联合交易所有限公司上市申请人进行运营尽职调查及投後管理。 自2015年起，过先生出任香港东银发展投资公司高级投资顾问。香港东银发展投 资公司为於33,000,000股本公司股份（占 本公司已发行股本约5.17%）中拥有权益之 间接主要股东。 过先生负责为本集团提供营运效率提升方面之策略指引。 过先生已与本公司订立服务协议，自2017年2月1日起计为期三年，惟任何一方可 於任期内任何时间向对方发出不少於三个月之书面通知终止有关委任。彼之委任 须根据本公司之组织章程细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规 则」）轮值退任及重选连任。根据过先生之服务协议，彼有权每月获发15,000港元 之酬金。过先生之酬金乃参考彼之职务及责任、本公司之表现以及行业薪酬标准 及现行市况而厘定。 容启亮教授之履历详情 容启亮教授，67岁，1975年获英国布莱敦大学电子工程学士学位。彼於1976年再 获英国伦敦大学帝国理工学院自动控制系统硕士学位，1985年在英国普利茅斯大 学修毕哲学博士学位，研究课题为微处理器在程序控制中的应用。彼为香港工程 师学会资深会员及香港工程科学院院士。容教授於2015年获颁授铜紫荆星 章，表 扬彼对科研工作的贡献。 容教授自1986起在香港理工大学先後担任不同职位。容教授自2001年起担任香港 理工大学工业及系统工程学系教授。 容教授负责参与董事会会议，并在有需要时就对本集团而言属重大的策略、表现、 问责、资源、主要委任及道德标准以及交易的事宜提供独立观点及判断。 容教授已与本公司订立服务协议，自2017年2月1日起计为期三年，惟任何一方可 於任期内任何时间向对方发出不少於三个月之书面通知终止有关委任。彼之委任 须根据本公司之组织章程细则及上市规则轮值退任及重选连任。根据容教授之服 务协议，彼有权每月获发15,000港元之酬金。容教授之酬金乃参考彼之职务及责任、本公司之表现以及行业薪酬标准及现行市况而厘定。 於本公告日期，容教授於100,000股本公司股份中拥有根据香港法例第571章证券 及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部所指之权益。容教授亦已按上市规则第3.13条确认其独立性。 结语 於本公告日期及除上文所披露者外，过先生及容教授概无(i)於本公司或其相联法 团之股份中拥有根据证券及期货条例第XV部须予披露之任何权益；(ii)与本公司 其他董事、高层管理人员、主要股东或控股股东有任何关系；及(iii)於过去三年出 任任何上市公众公司之董事。 除上文所披露者外，并无其他关於过先生及容教授之事宜须敦请本公司股东垂注， 亦无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条之规定予以披露。 董事会谨此热烈欢迎过先生及容教授履新。 代表董事会 永胜医疗控股有限公司 主席兼执行董事 蔡文成 香港，2017年2月1日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事蔡文成先生、陶基祥先生、许明辉先生 及符国富先生，非执行董事廖佩青女士、AmirGalOr先生、潘礼贤 先 生（AmirGal Or先生的替代董事）及过鹏程先生，以及独立非执行董事陈令名先生、莫国章先生、区裕钊先生及容启亮教授。