香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确 性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （股份代号：88） 董事会召开日期 大昌集团有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）谨此宣布，本公司将於 二零一六年十一月三十日（星期三）下午三时三十分在香港中环遮打道三号A香 港会所大厦二十楼举行董事局会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属 公司截至二零一六年九月三十日止六个月之中期业绩，并考虑派发中期股息。 承董事局命 公司秘书 陆洁茵 香港，二零一六年十一月十八日 於本公告日期，本公司董事局成员包括执行董事陈斌先生（主席）、林威廉先生及李永修 先生，非执行董事陈秀清女士，以及独立非执行董事张永兆先生、郭志梁先生及邝文星 先生。