香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立并迁册往百慕达之有限公司） （股份代号：855） 独立非执行董事变动及 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员变动 董事会谨此宣布，自二零一七年二月八日起： 1.刘冬小姐由於拨出更多时间处理其个人事务，故已辞任独立非执行董事一 职，并不再出任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员；及 2.何萍小姐已获委任为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名 委员会之成员。 中国水务集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，自 二零一七年二月八日起： 1. 刘冬小 姐（「刘 小姐」）由 於拨出更多时间处理其个人事务，故已辞任独立非执 行董事一职，并不再出任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员；及 2. 何萍小 姐（「何小 姐」）已 获委任为独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员 会及提名委员会之成员。 刘小姐确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事宜须敦请 本公司股东及香港联合交易所有限公司（「联 交所」）注 意。 何小姐之履历资料如下： 何小姐，现年45岁，毕业於内蒙古财经学院，取得会计学士学位。彼於国内证券 业累积逾15年经验，曾任中国中投证券有限责任公司投资银行部高级经理。 於本公布日期，何小姐拥有978,000股本公司股份之权益。除上文所述者外，何小 姐并无拥有证券及期货条例第XV部所界定本公司证券之任何权益。彼与本公司任 何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关连。何小姐与本公司并无 订立服务合同。何小姐并无固定任期，并须於本公司之股东周年大会上退任并膺 选连任。何小姐有权收取之董事酬金为每年120,000港元，乃由董事会参考薪酬委 员会基於其资历、经验及於本公司之职责而作出之建议後厘定。 除上文所披露者外，概无任何其他须根据联交所证券上市规则第13.51(2)(h)至(v) 条之规定予以披露之资料，亦无有关委任何小姐之任何其他事宜需要敦请本公司 股东注意。 董事会对刘小姐於本公司任职期间所作出之宝贵贡献致以衷心谢意，同时欢迎何 小姐加入董事会。 承董事会命 中国水务集团有限公司 主席 段传良 香港，二零一七年二月八日 於本公布日期，董事会包括四位执行董事，即段传良先生、丁斌小姐、刘玉杰 小姐及李中先生；四位非执行董事，即赵海虎先生、周文智先生、井上亮先生及 王小沁小姐；以及四位独立非执行董事，即周锦荣先生、王竞强先生、邵梓铭先 生及何萍小姐。 * 仅供识别