�C 1 �C 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 布 之 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 对 因 本 公 布 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED （笔 克 远 东 集 团 有 限 公 司） （於 开 曼 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 号：752） 股 东 周 年 大 会 通 告 兹 通 告 笔 克 远 东 集 团 有 限 公 司 （ 「本 公 司」） 谨 订 於 二 零 一 七 年 三 月 二 十 四 日 （星 期 五）上 午 九 时 三 十 分，假 座 香 港 湾 仔 告 士 打 道 64-66号 笔 克 大 厦 19楼 举 行 股 东 周 年 大 会，以 处 理 下 列 事 项： 普 通 事 项 1. 省览及考虑截至二零一六年十月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董 事 会 报 告 书 及 独 立 核 数 师 报 告。 2. 重 选 简 乃 敦 先 生 为 本 公 司 董 事。 3. 重 选 甘 力 恒 先 生 为 本 公 司 董 事。 4. 重 新 委 任 中 瑞 岳 华 （香 港）会 计 师 事 务 所 为 核 数 师 及 授 权 董 事 会 （ 「董 事 会」）厘 定 核 数 师 之 酬 金。 5. 授 权 董 事 会 厘 定 董 事 薪 酬。 6. 宣 派 截 至 二 零 一 六 年 十 月 三 十 一 日 止 年 度 之 每 股 7.5港 仙 末 期 股 息。 7. 宣 派 截 至 二 零 一 六 年 十 月 三 十 一 日 止 年 度 之 每 股 5.0港 仙 特 别 股 息。 �C 2 �C 特 别 事 项 作 为 特 别 事 项，考 虑 及 酌 情 通 过 下 列 决 议 案 （无 论 有 否 经 修 订）为 普 通 决 议 案： 8. 「 动 议： (a) 在 下 文 (c)段 规 限 下，一 般 及 无 条 件 批 准 本 公 司 董 事 於 有 关 期 间 （定 义 见 下 文） 内 行 使 本 公 司 之 全 部 权 力 以 发 行、配 发 及 处 理 额 外 股 份、发 行 可 认 购 股 份 之 认 股 权 证，以 及 提 出、订 立 或 授 出 将 会 或 可 能 须 发 行 及 配 发 股 份 之 建 议 或 协 议 或 购 股 权； (b) 上 文 (a)段 之 批 准 授 权 本 公 司 董 事 於 有 关 期 间 （定 义 见 下 文） 内 提 出 或 订 立或授出将会或可能须於有关期间 （定义见下文）内或结束後发行及配发 股 份 之 建 议 或 协 议 或 购 股 权 或 认 股 权 证； (c) 本 公 司 董 事 根 据 上 文 (a)段 及 (b)段 之 批 准 而 配 发 或 有 条 件 或 无 条 件 地 同 意 配 发 之 股 份 面 值 总 额 （不 包 括 根 据 (i)配 售 新 股；(ii)因 本 决 议 案 之 外 发 行 之 认 股 权 证 所 附 认 购 权 获 行 使；(iii)根 据 本 公 司 之 购 股 权 计 划 行 使 认 购 权；及 (iv)以 任 何 代 息 股 份 或 配 发 股 份 以 代 替 全 部 或 部 份 本 公 司 股 份 股 息 之 类 似 安 排）不 得 超 过 於 通 过 本 决 议 案 当 日 本 公 司 现 有 已 发 行 股 本 面 值 总 额 之 20%，而 上 述 批 准 亦 须 受 此 限 制；及 (d) 就 本 决 议 案 而 言： 「 有 关 期 间」指 通 过 本 决 议 案 起 至 下 列 两 者 中 较 早 日 期 为 止 之 期 间： (i) 通 过 本 决 议 案 後 本 公 司 下 届 股 东 周 年 大 会 结 束；或 (ii) 股 东 於 股 东 大 会 上 通 过 普 通 决 议 案 撤 销 或 修 订 根 据 本 决 议 案 授 予 本 公 司 董 事 之 授 权。」 �C 3 �C 9. 「 动 议： (a) 在下文(b)段规限下及遵照所有适用之法律，一般及无条件批准本公司董 事 於 有 关 期 间 （定 义 见 下 文）行 使 本 公 司 所 有 权 力 以 购 回 其 自 身 之 股 份； (b) 根 据 上 文 (a)段 之 批 准，本 公 司 可 於 有 关 期 间 （定 义 见 下 文）购 回 本 公 司 股 份 之 面 值 总 额 不 得 超 过 於 本 决 议 案 日 期 本 公 司 现 有 已 发 行 股 本 面 值 总 额 之 10%，而 上 述 批 准 亦 须 受 此 限 制；及 (c) 就 本 决 议 案 而 言： 「 有 关 期 间」指 通 过 本 决 议 案 起 至 下 列 两 者 中 较 早 日 期 为 止 之 期 间： (i) 通 过 本 决 议 案 後 本 公 司 下 届 股 东 周 年 大 会 结 束；或 (ii) 股 东 於 股 东 大 会 上 通 过 普 通 决 议 案 撤 销 或 修 订 根 据 本 决 议 案 授 予 本 公 司 董 事 之 授 权。」 10. 「 动 议 待 上 文 第 8项 及 第 9项 决 议 案 通 过 後 （无 论 有 否 经 修 订），扩 大 上 文 第 8项 决议案所述之一般授权，方法为於本公司董事根据上述一般授权可能配发或 同 意 配 发 之 本 公 司 股 本 面 值 总 额 内，加 入 本 公 司 根 据 上 文 第 9项 决 议 案 所 述 之一般授权购回之股份面值总额之数额，惟该数额不得超过於通过本决议案 之 日 本 公 司 现 有 已 发 行 股 本 面 值 总 额 之 10%。」 承 董 事 会 命 公 司 秘 书 梁 凯 欣 香 港，二 零 一 七 年 二 月 十 五 日 �C 4 �C 附 注： 1. 凡 持 有 两 股 或 以 上 本 公 司 之 股 份 且 合 资 格 出 席 股 东 周 年 大 会 并 於 会 上 投 票 之 本 公 司 股 东， 可 委 派 代 表 出 席 及 代 其 投 票。受 委 代 表 毋 须 为 本 公 司 之 股 东。本 公 司 股 东 在 填 妥 及 交 回 代 表委任表格後，仍可亲身出席股东周年大会并於会上投票。届时，其代表委任表格将被视作 已 撤 销。 2. 随附股东周年大会之代表委任表格。代表委任表格连同经签署之授权书或其他授权文件 （如 有），或 经 由 公 证 人 签 署 证 明 之 授 权 书 或 其 他 授 权 文 件 副 本，最 迟 须 於 股 东 周 年 大 会 或 其 任 何 续 会 指 定 举 行 时 间 四 十 八 小 时 前 送 达 本 公 司 之 香 港 主 要 营 业 地 点 （地 址 为 香 港 新 界 大 埔 工 业 � 大 富 街 4号 笔 克 大 楼），方 为 有 效。 3. 为 确 认 股 东 出 席 股 东 周 年 大 会 并 在 会 上 投 票 之 资 格，本 公 司 将 於 二 零 一 七 年 三 月 二 十 一 日 （星 期 二）至 二 零 一 七 年 三 月 二 十 四 日 （星 期 五）止 （包 括 首 尾 两 日）暂 停 办 理 股 份 过 户 手 续，期 间 本 公 司 任 何 股 份 过 户 概 不 生 效。为 符 合 资 格 出 席 股 东 周 年 大 会 并 於 会 上 投 票，所 有 股 份 过 户 文 件 连 同 相 关 股 票 须 最 迟 於 二 零 一 七 年 三 月 二 十 日 （星 期 一） 下 午 四 时 正 前，交 回 本 公 司 之 香 港 股 份 过 户 登 记 分 处 联 合 证 券 登 记 有 限 公 司 （地 址 为 香 港 北 角 英 皇 道 338号 华 懋 交 易 广 场 2期 33楼 3301-04室）。 为 确 认 股 东 於 本 通 告 所 载 第 6项 及 第 7项 决 议 案 获 通 过 後 获 拟 派 发 末 期 及 特 别 股 息 之 权 利， 本 公 司 将 自 二 零 一 七 年 三 月 三 十 日 （星 期 四）至 二 零 一 七 年 四 月 三 日 （星 期 一）止 （包 括 首 尾 两 日）暂 停 办 理 股 份 过 户 手 续，期 间 本 公 司 任 何 股 份 过 户 概 不 生 效。为 符 合 资 格 获 拟 派 发 末 期 及 特 别 股 息，所 有 股 份 过 户 文 件 连 同 相 关 股 票 须 最 迟 於 二 零 一 七 年 三 月 二 十 九 日 （星 期 三） 下午四时正前，交回本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司 （地址为香港北 角 英 皇 道 338号 华 懋 交 易 广 场 2期 33楼 3301-04室）。 4. 根 据 本 通 告 所 载 第 8项 及 第 10项 决 议 案，本 公 司 之 董 事 欲 表 明 彼 等 暂 无 计 划 根 据 上 文 第 8项 决 议 案 授 出 之 一 般 授 权 发 行 本 公 司 之 任 何 新 股。 5. 於 本 公 布 日 期，本 公 司 之 执 行 董 事 为 谢 松 发 先 生、谢 松 兴 先 生、谢 媛 君 女 士 及 莫 沛 强 先 生； 独 立 非 执 行 董 事 简 乃 敦 先 生、甘 力 恒 先 生、李 企 伟 先 生 及 施 宇 澄 先 生。