香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 (股份编号：2314) 董事会会议通告 理文造纸有限公司(「本公司」) 董事会 (「董事会」) 欣然宣布，本公司之董事会会议将 於二零一七年二月二十八日举行，藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的业绩及其发布，以及考虑派发末期股息。 承董事会命 公司秘书 张国强 香港，二零一七年二月十六日 於本公布发出当日，本公司董事会成员包括三位执行董事计有李文俊博士、李文斌先生及李经纬 先生；一位非执行董事潘宗光教授；三位独立非执行董事计有王启东先生、PeterADavies先生及 周承炎先生。 *仅供识别