香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Time2U International Holding Limited 时间由你国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1327） 董事会会议通告 时间由你国际控股有限公司（「本公司」）之 董事会（「董事会」）谨 此宣布，本公司 将於2017年2月28日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及（如认为合 适）批准本公司及其附属公司截至2016年12月31日止年度之全年业绩，以及考虑派 发末期股息（如有）。 承董事会命 时间由你国际控股有限公司 执行董事 杨淅 香港，二零一七年二月十六日 於本公告日期，董事会包括三名执行董事施清泉先生、杨淅先生及邹伟康先生；及 三名独立非执行董事常伟先生、聂星先生及余俊敏先生。