香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任。 SANDS CHINA LTD. 金沙中国有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1928） 截至二零一六年十二月三十一日止年度 初步全年业绩公告 1.财务摘要 1 2.主席报告书 2 3.管理层的讨论与分析 4 4.财务业绩 14 5.於澳门披露的财务业绩 29 6.德勤关黄陈方会计师行的工作范围 29 7.企业管治 29 8.於联交所及本公司网站发布全年业绩 33 9.购买、出售或赎回本公司上市股份 33 本公告使用但并无另外界定的词汇，具有本公司二零一五年年报及�u或二零一六年中 期报告所赋予的涵义。 1.财务摘要 截至二零一六年十二月三十一日止年度，收益净额为6,650,000,000美 元（51,600,000,000 港元），较截至二零一五年十二月三十一日止年度的6,820,000,000美元（52,860,000,000 港元）减少2.4%。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，经营开支为5,300,000,000美元（41,110,000,000 港元），与截至二零一五年十二月三十一日止年度比较保持相对稳定。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，经调整EBITDA增加0.9%至2,240,000,000美 元（17,400,000,000港元），而截至二零一五年十二月三十一日止年度则为2,220,000,000 美元（17,230,000,000港元）。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，利润为1,220,000,000美元（9,490,000,000港 元），较截至二零一五年十二月三十一日止年度的1,460,000,000美 元（11,310,000,000 港 元）减少16.1%。 附注：美元金额采用 1.00美元兑7.7555港元（二零一五年：1.00美元兑7.7508港元）的�舐驶凰阄�港元金额（反之亦 然），仅供参考。 2.主席报告书 各位股东： 本人谨代表金沙中国有限公司董事会欣然�蟊ǎ�我们继续於本年度成功实行战略目标。 年内，澳门的市场状况有所改善，我们再次录得强劲的财务业绩。我们位於路�氲淖钚� 综合度假村，同时亦为路�肓硪� 个「 必到」景点的澳门巴黎人亦已成功开幕。澳门巴黎人 大大提高我们在路�氲淖粤⒎⒄梗�并进一步提高我们对澳门多元化发展冠绝同侪的贡 献及支持澳门实现作为亚洲首屈一指的商务及休闲旅游目的地的长远发展目标。 我们的经调整EBITDA及利润再一次於业界翘居群首，同时亦将过剩资本归还予股东。 资产负债表现强劲及本公司所产生的现金流量，让董事会可於二零一六年宣派股息每 股1.99港元，年内向股东回馈现金总计逾16,000,000,000港元。 本公司的经调 整EBITDA录得2,240,000,000美元，领 先市场，而利润率则为33.7%。收益净 额为6,650,000,000美元。令我们倍感鼓舞的是，我们的中场博彩收益於年内录得按年正 增长，且该增长於年内持续加速，使第四季的增长达16%。 我们的中场博彩收益实力有赖我们酒店住宿、零售购物体验及娱乐节目提升客户数目 的能力所支持。整体而言，我们於二零一六年的非博彩收益总额较二零一五年有所增 长，而我们高利润的零售购物中心收益则增长6%。酒店分部方面，受惠於澳门巴黎人 新增的3,000间套房，我们的套房过夜入住率得以增长12%。我们无疑是澳门会展奖励旅 游业务的行业领导者，我们於二零一六年在路�刖侔旖�700项会展奖励旅游活动，吸引 逾900,000人次到访澳门出席活动。 本人对澳门路�氲淖畛踉妇埃�随澳门巴黎人於二零一六年九月十三日开幕得以进一步实 现。金沙中国现已投资约13,000,000,000美元，以实践协助澳门经济多元化发展以及持续 跃升为世界首屈一指的商务及休闲旅游目的地的承诺。我们的投资包括近13,000间酒店 客房、2,000,000平方尺（约186,000平方 米 ）的 零 售购物中心以及2,000,000平方 尺（约186,000 平方米）的会展奖励旅游场地。我们的规模、现金流量的多元化以及我们酒店、零售及 会展奖励旅游场地的自立发展使得我们的表现於年内继续远胜竞争对手，为我们的未 来发展奠定清晰定位。 随着澳门巴黎人社交媒体计划的留言次数现已突破2,000,000,000次，我们於推广澳门及 路�胛�商务及休闲旅游目的地方面所作出的投资持续得到确切回报。根据我们自澳门巴 黎人开幕起在澳门各入境点进行的客户调查，最多人到访的澳门娱乐场度假村仍为澳门 威尼斯人，而第二位则为澳门巴黎人。整体上，我们於二零一六年已接待近 74,000,000 人次到访我们的物业组合，较去年增长8%。我们对於能够推动区内到访澳门及路�氲� 人数增加，并为澳门多元化发展作出贡献，感到无比自豪。 所有此等因素令我们对日後发展充满信心。由於继续受惠於我们傲视同侪的投资及无 可比拟的规模，加上中国中产阶级财富创造的长期增长及旅游需求日益增加，我们将拥 有强劲的内部增长前景。 我们对於能够为澳门成功实现其经济多元化发展、支持本地业务增长、（包括透过我们 的金沙中国学院(SandsChinaAcademy)）为其市民提供有意义的事业发展机会，以及发挥 其最大潜力成为亚洲首屈一指的商务及休闲旅游目的地的重大目标作出贡献实在深表荣 幸。金沙中国近29,000名克尽己职的团队成员是造就我们本年度多项辉煌成就的功臣， 本人衷心感谢彼等竭心尽力，并期望彼等在未来继续为我们作出贡献。 金沙中国的业务策略仍是非常简单直接的：继续落实旗下路�虢鸸獯蟮婪⒄共呗裕�发 挥本公司以会展为基础的综合度假村业务模式及世界级休闲设施的优势，以助澳门多 元化发展。此策略为金沙中国带来领先市场的收益及现金流量产生能力，本公司亦得以 将过剩资本归还予股东。 我们期待於即将举行的金沙中国股东周年大会上，与　阁下及其他持份者共享本公司 持续的丰硕成果。 最後，本人向　阁下对本公司的信任致以由衷谢意。 董事会主席兼行政总裁 SheldonG.Adelson 二零一七年二月十七日 3.管理层的讨论与分析 本公司现有业务 本公司的业务包括澳门威尼斯人、金沙城中心、澳门巴黎人、澳门百利宫、澳门金沙以 及支援该等物业的其他业务，包括往来香港与澳门的金光飞航高速渡轮服务。下表列出 本公司现有业务於二零一六年十二月三十一日的数据： 澳门 金沙城 澳门 澳门 澳门 威尼斯人 中心 巴黎人 百利宫 金沙 总数 开幕日期 二零零七年二零一二年二零一六年二零零八年二零零四年 ― 八月 四月(i) 九月 八月 五月 酒店客房 2,841 6,246 2,743 360 238 12,428 御匾会套房 64 ― 208 ― 51 323 御匾豪园 ― ― ― 19 ― 19 会展奖励旅游 　（平方尺） 1,200,000 369,000 63,000 28,000 ― 1,660,000 剧院（座位） 1,800 1,701 1,200 ― 650 ― 综艺馆（座位） 15,000 ― ― ― ― ― 零售总面积 　（平方尺） 918,000 407,000 300,000 259,000 16,000 1,900,000 门店数目 347 137 162 146 13 805 餐厅食肆数目 53 51 18 8 10 140 博彩设施总面积 　（平方尺） 374,000 367,000 253,000 105,000 213,000 1,312,000 博彩单位： 　博彩桌(ii) 540 410 382 93 210 1,635 　角子机 1,265 1,184 1,296 114 634 4,493 附注： (i)金沙城中心包括分别於二零一二年四月、二零一二年九月、二零一三年一月及二零一五年十二月开幕的康莱 德及假日酒店大楼、第一座喜来登大楼、第二座喜来登大楼及瑞吉大楼。 (ii)於二零一六年十二月三十一日的常设博彩桌数目。 经营业绩 截至二零一六年十二月三十一日止年度与截至二零一五年十二月三十一日止年度的比 较收益净额本公司的收益净额包括下列各项： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百分比变动 （除百分比外，以百万美元计）娱乐场 5,573 5,736 (2.8)%购物中心 420 397 5.8%客房 265 300 (11.7)%餐饮 160 151 6.0%会议、渡轮、零售及其他 235 236 (0.4)%总收益净额 6,653 6,820 (2.4)%截至二零一六年十二月三十一日止年度，收益净额为6,650,000,000美元，较截至二零一五年十二月三十一日止年度的6,820,000,000美元减少2.4%。收益净额减少乃由於澳门博彩业的整体市场於二零一六年第三季仍持续放缓所致。我们最新的综合度假村澳门巴黎人已於二零一六年九月成功开幕。尽管澳门博彩市场疲弱，惟我们的到访人次持续领先澳门市场，继续为贵宾及高端客户提供豪华休闲设施及顶级服务，同时着力推动高利润的中场博彩业务。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司的娱乐场收益净额为5,570,000,000美元，较截至二零一五年十二月三十一日止年度的5,740,000,000美元减少2.8%，主要受贵宾业务的业务量减少所带动。澳门巴黎人自二零一六年九月十三日开始营运起录得娱乐场收益净额353,000,000美元。下表概述本公司的娱乐场业务业绩： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 变动 （除百分比及百分点外，以百万美元计） 澳门威尼斯人 2,474 娱乐场总收益净额 6,856 2,509 (1.4)% 非转码入箱数目 25.2% 7,030 (2.5)% 非转码赢额百分比 28,851 24.5% 0.7点 转码金额 3.23% 31,025 (7.0)% 转码赢额百分比 3,790 3.08% 0.15点 角子机收入总额 4.5% 4,093 (7.4)% 角子机赢款率 4.8% (0.3)点 金沙城中心 1,647 娱乐场总收益净额 5,992 1,853 (11.1)% 非转码入箱数目 20.2% 6,026 (0.6)% 非转码赢额百分比 12,329 21.5% (1.3)点 转码金额 3.41% 19,679 (37.3)% 转码赢额百分比 5,794 3.08% 0.33点 角子机收入总额 3.6% 6,128 (5.5)% 角子机赢款率 3.5% 0.1点 澳门巴黎人 (i) 353 娱乐场总收益净额 1,085 ― ―% 非转码入箱数目 18.5% ― ―% 非转码赢额百分比 4,061 ― ―点 转码金额 4.24% ― ―% 转码赢额百分比 974 ― ―点 角子机收入总额 4.5% ― ―% 角子机赢款率 ― ―点 澳门百利宫 442 娱乐场总收益净额 532 (16.9)% 非转码入箱数目 1,114 1,058 5.3% 21.9% 非转码赢额百分比 9,004 22.6% (0.7)点 转码金额 3.09% 13,390 (32.8)% 转码赢额百分比 414 3.23% (0.14)点 角子机收入总额 476 (13.0)% 角子机赢款率 6.2% 6.1% 0.1点 澳门金沙 657 娱乐场总收益净额 842 (22.0)% 非转码入箱数目 2,628 3,035 (13.4)% 18.6% 非转码赢额百分比 7,014 18.4% 0.2点 转码金额 2.48% 9,608 (27.0)% 转码赢额百分比 2,583 3.36% (0.88)点 角子机收入总额 3.4% 2,737 (5.6)% 角子机赢款率 3.5% (0.1)点 (i)澳门巴黎人已於二零一六年九月十三日开幕。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，购物中心收益净额由截至二零一五年十二月 三十一日止年度的397,000,000美元增加5.8%至420,000,000美元。该增加乃主要受澳门巴 黎人开幕所带动。 下表概述本公司的购物中心业务业绩： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 变动 （除可出租面积、百 分 比及百分点外，以美元计） 澳门威尼斯人 购物中心收益总额（百万） 208 205 1.5% 购物中心可出租总面积（平方尺） 777,413 780,165 (0.4)% 租用率 97.6% 97.8% (0.2)点 每平方尺基本租金 241 223 8.1% 租户每平方尺销售额(i) 1,326 1,469 (9.7)% 金沙城中心 购物中心收益总额（百万） 62 62 ―% 购物中心可出租总面积（平方尺） 407,065 331,499 22.8%(iii) 租用率 96.7% 97.9% (1.2)点 每平方尺基本租金 128 153 (16.3)% 租户每平方尺销售额(i) 882 896 (1.6)% 澳门巴黎人(ii) 购物中心收益总额（百万） 23 ― ―% 购物中心可出租总面积（平方尺） 299,778 ― ―% 租用率 92.6% ― ―点 每平方尺基本租金 222 ― ―% 租户每平方尺销售额(i) 不适用 ― ―% 澳门百利宫 购物中心收益总额（百万） 127 130 (2.3)% 购物中心可出租总面积（平方尺） 259,410 259,394 ―% 租用率 99.3% 99.0% 0.3点 每平方尺基本租金 452 454 (0.4)% 租户每平方尺销售额(i) 3,004 3,423 (12.2)% 附注： (i)租户每平方尺销售额仅反映租户已开业为期12个月後的销售额。 (ii)澳门巴黎人已於二零一六年九月十三日开幕。 (iii)购物中心面积增加乃主要由於包含一个於二零一六年开幕由租户经营真人角色扮演主题公园的娱乐区域所 致。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，客房收益净额为265,000,000美元，较截至二零 一五年十二月三十一日止年度的300,000,000美元减少11.7%。该减少乃主要受澳门整体 博彩业放缓导致本公司各物业的日均房租及平均客房收入减少所带动。澳门巴黎人於 其首110日业务营运期间的入住率达90.5%。 下表概述本公司的客房业务业绩。本表资料已计及以免租形式提供予客户的客房。 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 变动 （除百分比及百分点外，以美元计） 澳门威尼斯人 客房收益总额（百万） 182 214 (15.0)% 入住率 86.0% 84.0% 2.0点 日均房租 214 243 (11.9)% 平均客房收入 184 204 (9.8)% 金沙城中心 客房收益总额（百万） 274 273 0.4% 入住率 82.2% 83.1% (0.9)点 日均房租 148 157 (5.7)% 平均客房收入 122 131 (6.9)% 澳门巴黎人(i) 客房收益总额（百万） 36 ― ―% 入住率 90.5% ― ―点 日均房租 138 ― ―% 平均客房收入 125 ― ―% 澳门百利宫 客房收益总额（百万） 37 42 (11.9)% 入住率 75.3% 82.0% (6.7)点 日均房租 364 376 (3.2)% 平均客房收入 274 308 (11.0)% 澳门金沙 客房收益总额（百万） 20 23 (13.0)% 入住率 97.1% 99.3% (2.2)点 日均房租 199 220 (9.5)% 平均客房收入 193 218 (11.5)% (i)澳门巴黎人已於二零一六年九月十三日开幕。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，餐饮收益净额增加6.0%至160,000,000美元，而 截至二零一五年十二月三十一日止年度则为151,000,000美元。该增加乃主要由於澳门巴 黎人开幕所致。 截至二零一六年十二月三十一日止年度，会议、渡轮、零售及其他收益净额为235,000,000 美元，较截至二零一五年十二月三十一日止年度的236,000,000美元减少0.4%。该减少乃 主要由於娱乐及会议业务类别减少所致。然而，渡轮业务仍持续增长势头。 经营开支 尽管澳门巴黎人已於二零一六年九月十三日开幕，惟截至二零一六年十二月三十一日 止年度，经营开支为5,300,000,000美元，与截至二零一五年十二月三十一日止年度比较 保持相对稳定，此乃由於本公司透过成本控制措施节省开支及本公司其他物业的业务 量有所下跌所致。 经调整EBITDA(i) 下表概述有关本公司各分部的资料： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百分比变动 （除百分比外，以百万美元计） 澳门威尼斯人 1,092 1,082 0.9% 金沙城中心 615 651 (5.5)% 澳门巴黎人 114 ― ―% 澳门百利宫 221 243 (9.1)% 澳门金沙 171 225 (24.0)% 渡轮及其他业务 31 22 40.9% 经调整EBITDA总额 2,244 2,223 0.9% 截至二零一六年十二月三十一日止年度，经调整EBITDA增加0.9%至2,240,000,000美元， 而截至二零一五年十二月三十一日止年度则为2,220,000,000美元。该增加乃主要受澳门 巴黎人於二零一六年九月开幕所带动。管理层团队继续致力於业务中博彩及非博彩两 方面的营运效率及成本控制措施，以保持领先市场的经调整EBITDA。 (i)经调整EBITDA为非国际财务报告准则财务计量指标，指未计以股份为基础的补偿的费用、企业开支、开业 前开支、折旧及摊销、外�笫找妯u（亏损）净额、处置物业及设备、投资物业及无形资产的收益�u（亏损）、利 息、修改或提前偿还债项的收益�u（亏损）及所得税利益�u（开支）前的本公司权益持有人应占利润。管理层使 用经调整EBITDA比较其与其竞争对手的经营业务的经营盈利能力，以及作为厘定若干奖励补偿的基准。博 彩公司过往曾将经调整EBITDA当作国际财务报告准则财务计量指标的补充绩效计量指标报告。为求以较独 立的形式综览其娱乐场业务，博彩公司（包括本集团）过往曾於其经调整EBITDA计算中，剔除开业前开支及 企业开支等与管理特定娱乐场物业无关的若干开支。经调整EBITDA不应被诠释为按国际财务报告准则厘定 替代利润或经营利润（作为营运绩效的指标）或按国际财务报告准则厘定替代来自经营业务的现金流量（作为 流通能力的计量指标）的指标。本集团动用大量现金流量，包括资本开支、股息派付、利息付款及偿还债项 本金，而该等项目并未於经调整EBITDA中反映。并非所有公司均以相同方式计算经调整EBITDA。因此，本 集团所呈列的经调整EBITDA未必适合与其他公司所呈列的其他类似名称的计量指标作直接比较。 利息开支 下表概述有关利息开支的资料： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百分比变动 （除百分比外，以百万美元计） 利息及其他融资成本 120 88 36.4% 减：资本化利息 (34) (28) 21.4% 利息开支净额 86 60 43.3% 截至二零一六年十二月三十一日止年度，经扣除资本化金额後的利息开支为 86,000,000 美元，而截至二零一五年十二月三十一日止年度则为60,000,000美元。该增加乃主要由 於银行借贷增加导致利息及其他融资成本增加32,000,000美元所致，惟部份被主要与澳 门巴黎人的建设工程有关的资本化利息增加6,000,000美元所抵销。 年度利润 截至二零一六年十二月三十一日止年度的利润为1,220,000,000美元，较截至二零一五年 十二月三十一日止年度的1,460,000,000美元减少16.1%。 流动资金、财务及资本资源 本公司透过经营业务产生的现金及债务融资为业务提供资金。 於二零一六年六月，我们订立协议修订我们的二零一一年VML信贷融资，并已於二零 一六年八月生效。该协议延长该融资项下部份有期贷款的到期日至二零二二年五月，并 提供1,000,000,000美元的额外有期贷款债务。有关该协议的详情，请参阅财务资料附注 12。於二零一六年十二月三十一日，本集团在二零一六年VML循环融资项下可供动用的 借贷限额为2,000,000,000美元。 於二零一六年十二月三十一日，我们持有现金及现金等价物1,280,000,000美元，主要来 自本公司的经营业务。该等现金及现金等价物主要以港元持有。 现金流量―摘要 本公司的现金流量包括下列各项： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 （以百万美元计） 经营活动产生的现金净额 2,346 1,967 投资活动所用的现金净额 (1,149) (1,252) 融资活动所用的现金净额 (1,195) (1,968) 现金及现金等价物增加�u（减少）净额 2 (1,253) 年初的现金及现金等价物 1,283 2,535 �舐识韵纸鸺跋纸鸬燃畚锏挠跋� (1) 1 年终的现金及现金等价物 1,284 1,283 现金流量―经营活动 本公司大部份经营现金流量来自娱乐场、购物中心及酒店业务。截至二零一六年十二月 三十一日止年度，经营活动产生的现金净额增加19.3%至2,350,000,000美元，而截至二零 一五年十二月三十一日止年度则为1,970,000,000美元。经营活动产生的现金净额增加主 要归因於我们的营运资金账目变动，惟部份被经营收入减少所抵销。 现金流量―投资活动 截至二零一六年十二月三十一日止年度，投资活动所用的现金净额为 1,150,000,000美 元，主要归因於用於发展项目的资本开支以及维修资本开支。截至二零一六年十二月 三十一日止年度，资本开支总计为1,150,000,000美元，包括用於澳门巴黎人及金沙城中 心建设工程的1,020,000,000美元以及主要用於营运澳门威尼斯人、澳门百利宫及澳门金 沙的132,000,000美元。 现金流量―融资活动 截至二零一六年十二月三十一日止年度，融资活动所用的现金净额为1,200,000,000美 元，主要用於支付股息2,070,000,000美元，部份被新VML有期贷款项下的所得借贷款项 1,000,000,000美元所抵销。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集团於经延长二 零一一年VML循环融资项下提取及悉数偿还本金总额为1,000,000,000美元的借贷。 资本开支 资本开支主要用於澳门巴黎人以及翻新、提升及保养现有物业。本公司的资本开支（不 包括资本化利息及建设应付款项）如下： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 （以百万美元计） 澳门威尼斯人 94 82 金沙城中心 123 397 澳门巴黎人 896 746 澳门百利宫 16 15 澳门金沙 18 21 渡轮及其他业务 4 4 资本开支总额 1,151 1,265 澳门巴黎人已於二零一六年九月开幕。澳门巴黎人为一个与澳门威尼斯人及澳门百利 宫相连的综合度假村，其设施包括一座占地253,000平方尺的娱乐场。澳门巴黎人亦设有 约3,000间客房及套房；约300,000平方尺的零售及餐厅空间；约63,000平方尺的会议室空 间以及一座设有1,200个座位的剧院。 金沙城中心自二零一二年四月起分阶段开幕。我们的澳门瑞吉金沙城中心酒店已於二零 一五年十二月开幕。我们已完成第四座大楼余下部份（即一间包括占地约1,000,000平方 尺的瑞吉服务及品牌豪华公寓式酒店单位及公用空间的公寓式酒店新翼）的结构工程， 并有意将瑞吉大楼的单位出售套现，惟须待澳门政府批准方可作实。 资本承担 下列物业及设备的未来承担并未记录在本公告所载财务报表： 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 （以百万美元计） 已订约但未拨备 265 869 股息 於二零一七年一月二十日，董事会向於二零一七年二月八日名列本公司股东名册的本公 司股东宣派中期股息每股0.99港元（相等於0.128美元）。将予分派的中期股息总额估计约 为7,990,000,000港元（相等於1,030,000,000美元），并将於二零一七年二月二十四日派付。 或然负债及风险因素 本集团於日常业务过程中产生或然负债。管理层经谘询法律顾问後对潜在诉讼成本作 出估计。实 际结果可能有别於该等估计；然而，管理层认为，该等诉讼与索偿将不会对 我们的财务状况、经营业绩或现金流量造成重大的不利影响。 根据金沙城中心及澳门巴黎人的批地，我们分别须於二零一六年十二月及二零一七年一 月前完成该等发展项目。於二零一六年十二月二十九日，我们已完成金沙城中心的余下 重大建设工程，并向澳门政府提交所需必要文件。我们已完成澳门巴黎人的建设工程， 并於二零一六年九月十二日获澳门政府发出占用许可证。 4.财务业绩 董事会欣然宣布以下本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的综合业绩连同相 应年度的比较数字： 综合收益表 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 附注 除每股数据外，以百万美元计 收益净额 4 6,653 6,820 博彩税 (2,527) (2,642) 雇员福利开支 (1,121) (1,084) 折旧及摊销 (611) (535) 博彩中介人�u代理佣金 (122) (154) 已消耗存货 (83) (81) 其他开支及亏损 5 (837) (805) 经营利润 1,352 1,519 利息收入 3 11 经扣除资本化金额後的利息开支 6 (86) (60) 修改或提前偿还债项的亏损 12 (1) ― 除所得税前利润 1,268 1,470 所得税开支 7 (44) (11) 本公司权益持有人应占年度利润 1,224 1,459 本公司权益持有人应占利润的每股盈利 　―基本 8 15.17美仙 18.09美仙 　―摊薄 8 15.17美仙 18.08美仙 综合全面收益表 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 本公司权益持有人应占年度利润 1,224 1,459 经扣除税项後的其他全面（亏损）�u收益 不会於其後重新分类至损益的项目： �蠖也疃� (3) 4 本公司权益持有人应占年度全面收益总额 1,221 1,463 综合资产负债表 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注 百万美元 资产 非流动资产 　投资物业净额 1,322 1,278 　物业及设备净额 8,111 7,588 　无形资产净额 35 28 　递延所得税资产 ― 24 　其他资产净额 36 31 　贸易应收账款及其他应收款项以及 　　预付款项净额 19 22 非流动资产总额 9,523 8,971 流动资产 　存货 　贸易应收账款及其他应收款项以及 14 12 　　预付款项净额 10 352 498 　受限制现金及现金等价物 10 8 　现金及现金等价物 1,284 1,283 流动资产总额 1,660 1,801 资产总额 11,183 10,772 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 附注 百万美元 权益 本公司权益持有人应占资本及储备 　股本 81 81 　储备 4,926 5,758 权益总额 5,007 5,839 负债 非流动负债 　贸易应付账款及其他应付款项 11 127 81 　借贷 12 4,348 3,379 　递延所得税负债 47 32 非流动负债总额 4,522 3,492 流动负债 　贸易应付账款及其他应付款项 11 1,622 1,429 　即期所得税负债 6 6 　借贷 12 26 6 流动负债总额 1,654 1,441 负债总额 6,176 4,933 权益及负债总额 11,183 10,772 流动资产净额 6 360 资产总额减流动负债 9,529 9,331 财务资料附注 1.一般资料 本公司於二零零九年七月十五日根据开曼群岛法例第22章公司法（一九六一年第3号 法例，经综合及修订）在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司。本公司的注册办事 处地址为IntertrustCorporateServices(Cayman)Limited,190ElginAvenue,GeorgeTown, GrandCaymanKY1-9005,CaymanIslands。本公司的主要营业地点为香港皇后大道东 183号合和中心54楼。 LasVegasSandsCorp（. 「LVS」）为本公司的最终控股公司，该公司於美利坚合众国注 册成立，在纽约证券交易所上市。 本公司的股份於二零零九年十一月三十日在联交所主板上市。 除另行说明者外，本综合财务报表以百万美元（「百万美元」）呈列。比较资料已作相 应改动以百万美元呈列。 2.主要会计政策 本集团的综合财务报表乃根据国际财务报告准则（「国际财务报告准则」）按历史成本 基准编制，惟若干金融资产及金融负债乃按公平值计算。 年内，若干新订准则修订本开始生效，而本集团亦於其各自生效日期采纳此等准则 修订本。采纳此等新订准则修订本对本集团经营业绩及财务状况并无构成重大影响。 本集团并无提早采纳年内已颁布但尚未生效的新订或经修订准则及修订本。本集团 已开始评核新订或经修订准则及修订本对本集团的影响，惟目前仍未能确定该等采 纳会否对本集团的经营业绩及财务状况构成重大影响。 3.分部资料 管理层根据经负责作出策略性决定的高级管理团队审议的报告厘定营运分部。本集 团从物业及服务观点考虑其业务。 本集团的核心经营及发展业务均在澳门进行，此乃本集团的唯一营运地区。本集团 会审议每个主要营运分部的经营业绩，而主要营运分部亦为可报告分部：澳门威尼 斯人、金沙城中心、澳门巴黎人（已於二零一六年九月开幕）、澳门百利宫、澳门金 沙以及渡轮及其他业务。本集团的主要发展中项目为金沙城中心余下部份及四季公 寓式酒店。 收益包括本集团日常业务过程中销售货品及服务产生的营业额。澳门威尼斯人、金 沙城中心、澳门巴黎人、澳门百利宫及澳门金沙主要从娱乐场、购物中心、酒店、 餐饮、会议、零售及其他来源赚取收益。渡轮及其他业务的收益主要来自销售往来 香港与澳门的渡轮船票。 本集团的分部资料如下： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 收益净额 澳门威尼斯人 2,890 2,979 金沙城中心 1,944 2,162 澳门巴黎人 409 ― 澳门百利宫 595 689 澳门金沙 679 869 渡轮及其他业务 165 149 分部间收益(i) (29) (28) 6,653 6,820 (i)分部间收益按现行市场费率收取。 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 经调整EBITDA（附注） 澳门威尼斯人 1,092 1,082 金沙城中心 615 651 澳门巴黎人 114 ― 澳门百利宫 221 243 澳门金沙 171 225 渡轮及其他业务 31 22 2,244 2,223 附注：经调整EBITDA为非国际财务报告准则财务计量指标，指未计以股份为基础的补偿的费用、企业开支、 开业前开支、折旧及摊销、外�笫找妯u（亏损）净额、处置物业及设备、投资物业及无形资产的收益�u （亏损）、利息、修改或提前偿还债项的收益�u（亏损）及所得税利益�u（开支）前的本公司权益持有人应 占利润。管理层使用经调整EBITDA比较其与其竞争对手的经营业务的经营盈利能力，以及作为厘定 若干奖励补偿的基准。博彩公司过往曾将经调整EBITDA当作国际财务报告准则财务计量指标的补充 绩效计量指标报告。为求以较独立的形式综览其娱乐场业务，博彩公司（包括本集团）过往曾於其经 调整EBITDA计算中，剔除开业前开支及企业开支等与管理特定娱乐场物业无关的若干开支。经调整 EBITDA不应被诠释为按国际财务报告准则厘定替代利润或经营利润（作为营运绩效的指标）或按国际 财务报告准则厘定替代来自经营业务的现金流量（作为流通能力的计量指标）的指标。本集团动用大量 现金流量，包括资本开支、股息派付、利息付款及偿还债项本金，而该等项目并未於经调整EBITDA中 反映。并非所有公司均以相同方式计算经调整EBITDA。因此，本集团所呈列的经调整EBITDA未必适 合与其他公司所呈列的其他类似名称的计量指标作直接比较。 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 折旧及摊销 澳门威尼斯人 165 160 金沙城中心 294 284 澳门巴黎人 58 ― 澳门百利宫 40 40 澳门金沙 39 37 渡轮及其他业务 15 14 611 535 以下为经调整EBITDA与本公司权益持有人应占年度利润的对账： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 经调整EBITDA 2,244 2,223 经扣除资本化金额後以股份为基础的补偿的费用 (15) (19) 企业开支 (128) (86) 开业前开支 (127) (45) 折旧及摊销 (611) (535) 外�笫找婢欢� 1 1 处置物业及设备、投资物业及无形资产的亏损 (12) (20) 经营利润 1,352 1,519 利息收入 3 11 经扣除资本化金额後的利息开支 (86) (60) 修改或提前偿还债项的亏损 (1) ― 除所得税前利润 1,268 1,470 所得税开支 (44) (11) 本公司权益持有人应占年度利润 1,224 1,459 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 资本开支 澳门威尼斯人 94 82 金沙城中心 123 397 澳门巴黎人 896 746 澳门百利宫 16 15 澳门金沙 18 21 渡轮及其他业务 4 4 1,151 1,265 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 百万美元 资产总额 澳门威尼斯人 2,659 2,961 金沙城中心 4,229 4,471 澳门巴黎人 2,745 1,681 澳门百利宫 992 1,063 澳门金沙 317 375 渡轮及其他业务 241 221 11,183 10,772 本集团绝大部份非流动资产均位於澳门。 4.收益净额 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 娱乐场 5,573 5,736 购物中心 　―使用权收入 360 344 　―管理费及其他 60 53 客房 265 300 餐饮 160 151 会议、渡轮、零售及其他 235 236 6,653 6,820 5.其他开支及亏损 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 水电费及营运供应品 175 174 合约劳工及服务 127 113 广告及宣传 105 119 专利费 78 60 维修及保养 64 62 管理费 46 54 经营租赁开支 28 27 呆账拨备 18 17 处置物业及设备、投资物业及无形资产的亏损 12 20 核数师酬金 2 2 外�笫找婢欢� (1) (1) 其他支援服务 101 122 其他经营开支 82 36 837 805 6.经扣除资本化金额後的利息开支 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 银行借贷 84 52 递延融资成本摊销 21 20 融资租赁负债 6 6 备用费及其他融资成本 9 10 120 88 减：经资本化利息 (34) (28) 经扣除资本化金额後的利息开支 86 60 7.所得税开支 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 百万美元 即期所得税 　就股息须支付的澳门所得补充税的替代年金 5 5 递延所得税 39 6 所得税开支 44 11 截至二零一六年十二月三十一日止年度的递延所得税开支为39,000,000美元，而截至 二零一五年十二月三十一日止年度则为6,000,000美元。该增加乃主要由於撇销已到 期未动用及预计将到期惟因无法预测的未来利润来源而未动用的经营税务亏损净额 的递延所得税资产所致。 8.每股盈利 每股基本盈利乃以本公司权益持有人应占年度利润除以年内已发行普通股的加权平 均股数计算。 每股摊薄盈利乃以假设所有可摊薄的潜在普通股获兑换後调整已发行普通股的加权 平均股数计算。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司尚未行使的购股权 及受限制股份单位将可能摊薄普通股。 每股基本及摊薄盈利乃根据下列各项计算： 截至十二月三十一日止年度 二零一六年 二零一五年 本公司权益持有人应占利润（百万美元） 1,224 1,459 用以计算每股基本盈利的加权平均股数（千股） 8,070,042 8,068,742 经购股权及受限制股份单位调整（千股） 1,609 1,830 用以计算每股摊薄盈利的加权平均股数（千股） 8,071,651 8,070,572 每股基本盈利 15.17美仙 18.09美仙 每股基本盈利(i) 117.65港仙 140.21港仙 每股摊薄盈利 15.17美仙 18.08美仙 每股摊薄盈利(i) 117.65港仙 140.13港仙 (i)美元金额采用1.00美元兑7.7555港元（二零一五年：1.00美元兑7.7508港元）的�舐驶凰阄�港元金额。 9.股息 於二零一七年一月二十日，董事会向於二零一七年二月八日名列本公司股东名册 的本公司股东宣派中期股息每股0.99港元（相等於0.128美元）。将予分派的中期股息 总额估计约为7,990,000,000港元（相等於1,030,000,000美元），并将於二零一七年二月 二十四日派付。是项中期股息於二零一六年十二月三十一日尚未确认为负债，并将 於二零一七年内反映为储备的分配。 10.贸易应收账款 经扣除呆账拨备後的贸易应收账款账龄分析如下： 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 百万美元 0�C30日 195 310 31�C60日 32 57 61�C90日 19 35 逾90日 51 49 297 451 贸易应收账款主要包括娱乐场应收款项。本集团通常不会就其所授的信贷收取利 息，但会要求私人支票或其他可接受的抵押形式。对博彩中介人的应收款项可以应 付佣金及博彩中介人作出的垫支按金抵销。如无特别批准，给予特选高端客户及中 场客户的信贷期一般为7至15日，而对博彩中介人的应收款项，则视乎相关信贷协议 条款，一般须在授出信贷後一个月内偿还。 11.贸易应付账款及其他应付款项 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 百万美元 贸易应付账款 35 29 未兑换筹码及其他娱乐场负债 560 407 按金 312 271 建设应付款项及应计款项 268 271 其他应付税项 246 231 应计雇员福利开支 129 119 应付利息 47 42 应付关连公司款项―非贸易 6 12 其他应付款项及应计款项 146 128 1,749 1,510 减：非即期部份 (127) (81) 即期部份 1,622 1,429 贸易应付账款的账龄分析如下： 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 百万美元 0�C30日 25 20 31�C60日 5 6 61�C90日 3 2 逾90日 2 1 35 29 12.借贷 於十二月三十一日 二零一六年 二零一五年 百万美元 非即期部份 有抵押银行贷款 4,368 3,389 有抵押土地租赁权益的融资租赁负债 69 72 其他有抵押融资租赁负债 5 2 4,442 3,463 减：递延融资成本 (94) (84) 4,348 3,379 即期部份 有抵押银行贷款 20 ― 有抵押土地租赁权益的融资租赁负债 3 3 其他有抵押融资租赁负债 3 3 26 6 借贷总额 4,374 3,385 於二零一六年六月，本集团订立协议（「VML修订协议」）修订其二零一一年VML信贷 融资，以（其中包括）延长部份当时现有有期贷款的到期日，并修改该等有期贷款的 预定摊销付款日期及取得新有期贷款债务（经修订及重述後称为「经重述VML信贷协 议」）。经重述VML信贷协议於所有完成条件获达成後，於二零一六年八月三十一日 已告生效（「重述日期」）。根据经重述VML信贷协议及於重述日期，若干放款人已延 长现有有期贷款（「经延长初始VML有期贷款」）的到期日至二零二二年五月三十一 日，本金总额余额为3,120,000,000美元，当中包括与经延长二零一一年VML有期融资 有关的2,120,000,000美元及与二零一一年VML弹性增减有期贷款有关的1,000,000,000 美元。此外，若干放款人提供本金总额为1,000,000,000美元、到期日为二零二二年五 月三十一日的新有期贷款债务（「新VML有期贷款」，连同经延长初始VML有期贷款统 称为「二零一六年VML有期贷款」，本金总额为4,120,000,000美元）。二零一一年VML 信贷融资项下并非二零一六年VML有期贷款、余额为269,000,000美元的有期贷款（「二 零一六年非经延长VML有期贷款」）及金额为2,000,000,000美元的经延长二零一一年 VML循环融资的条款及到期日均维持不变（「二零一六年VML循环融资」，连同二零 一六年VML有期贷款及二零一六年非经延长VML有期贷款统称为「二零一六年VML 信贷融资」）。二零一六年VML有期贷款项下的借贷将用作应付营运资金需求及一般 企业用途，包括进行并无被贷款文件条款明文禁止的任何投资或付款。本集团於截 至二零一六年十二月三十一日止年度就VML修订协议录得修改债项亏损1,000,000美 元。於二零一六年十二月三十一日，本集团在二零一六年VML循环融资项下可供动 用的借贷限额为2,000,000,000美元。截至二零一六年十二月三十一日止年度後，本 集 团在二零一六年VML循环融资项下的借贷为300,000,000美元。 自截至二零二零年三月三十一日止季度期间起及於随後每个季度结束时（直至二零 二零年十二月三十一日），经重述VML信 贷协议规定借款人须按比例偿还未偿付二零 一六年VML有期贷款，金额相当於重述日期未偿付本金总额的2.5%。截至二零二一 年三月三十一日直至六月三十日止季度期间，借款人须按比例偿还未偿付二零一六 年VML有期贷款，金额相当於重述日期未偿付本金总额的5.0%。截至二零二一年九 月三十日直至十二月三十一日止季度期间，借款人须按比例偿还未偿付二零一六年 VML有期贷款，金额相当於重述日期未偿付本金总额的12.5%。截至二零二二年三月 三十一日止季度期间，借款人须按比例偿还未偿付二零一六年VML有期贷款，金额 相当於重述日期未偿付本金总额的20.0%。二零一六年VML有期贷款的余额於到期日 到期。二零一六年VML循环融资并无中期摊销付款及於二零二零年三月三十一日到 期。 二零一六年VML有期贷款及二零一六年非经延长VML有期贷款将按本集团选择按经 调整欧元利率或香港银行同业拆息率（「香港银行同业拆息率」）加信贷息差，或按另 一基准利率加信贷息差计息。在各情况下，信贷息差乃根据经重述VML信贷协议所 载综合总杠杆比率厘定。就按基准利率计算应计利息的贷款而言，信贷息差介乎年 利率0.25%至1.125%，而就按经调整欧元利率或香港银行同业拆息率计算应计利息的 贷款而言，信贷息差则介乎年利率1.25%至2.125%。 5.於澳门披露的财务业绩 本公司附属公司及博彩转批经营权持有人VML将於二零一七年二月向澳门博彩监察协 调局存档其截至二零一六年十二月三十一日止年度按澳门财务报告准则（「澳门财务报 告准则」）编制的财务报表（「澳门财务报告准则财务报表」）。此乃澳门法例及我们博彩 转批经营权合约规定的法定存档规定。此外，VML负有法定及合约责任，须於二零一七 年四月底前，於澳门公报及澳门当地的报章刊发其截至二零一六年十二月三十一日止 年度按澳门财务报告准则编制的综合财务报表（「澳门财务报告准则综合报表」）。澳门 财务报告准则财务报表及澳门财务报告准则综合报表或不能与本公告披露本公司根据 国际财务报告准则编制的财务业绩作直接比较。 6.德勤关黄陈方会计师行的工作范围 本初步公告所载本集团截至二零一六年十二月三十一日止年度的综合资产负债表、综 合收益表、综合全面收益表及相关附注中的数字已经得到本公司核数师德勤关 黄陈方 会计师行（「核数师」）同意与本集团年内的综合财务报表草拟本所载数字一致。根据香 港会计师公会所颁布的香港审计准则、香港审阅工作准则或香港核证委聘准则，核数师 就此进行的工作并不构成核证委聘，因此核数师并无对本初步公告发表任何保证。 7.企业管治 企业管治常规 良好的企业管治是金沙中国创造股东价值的基础，而维持最高水平的企业管治乃董事 会的主要职责。有效的企业管治制度需要董事会批准策略指示、监控表现、监督有效风 险管理及带领公司缔造理想的合规文化。此举亦给予投资者信心，相信我们一直以应有 技巧审慎履行管理责任。 为确保本公司能坚守高水平的企业管治，我们已自行制定企业管治原则及指引，订下於 本公司实践企业管治的方法。有关原则及指引乃根据上市规则附录14中企业管治守则 （「守则」）所载的政策、原则及常规并借鉴其他最佳常规而编制。 本公司亦已於二零一七年一月二十日采纳一套经修订薪酬委员会职权范围书，据此，薪 酬委员会获授权职责厘定本集团个别执行董事及高级管理层（定义见经修订薪酬委员会 职权范围书）的薪酬组合。 除下文披露者外，董事会认为，本公司於截至二零一六年十二月三十一日止年度整个期 间已全面遵从守则所载的所有守则条文及若干建议最佳常规。 守则条文第A.2.1条 主席及行政总裁的角色自二零一五年三月六日起由SheldonGaryAdelson先生同时兼任。 尽管根据守则的守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同 时兼任，惟本公司认为由Adelson先生兼任主席及行政总裁乃符合本公司及其股东整体 的最佳利益。本公司相信，Adelson先生兼任两职可更有效带领董事会及管理层，并可更 专注於制定业务策略，实行目标及政策。此架构获本公司完善的企业管治架构及内部监 控政策支援。 守则条文第A.4.2条 根据守则的守则条文第A.4.2条，所有为填补临时空缺而获委任的董事应於获委任後的 首次股东大会上接受股东选举。 王英伟博士获董事会委任为执行董事，自二零一六年一月二十二日起生效，并於紧接彼 获委任後於二零一六年五月二十七日举行的本公司下届股东周年大会上重选（「重选事 项」）。重选事项并无於为修订本公司权益奖励计划的条款而於二零一六年二月十九日 举行的股东特别大会上进行。重选事项乃根据本公司组织章程细则第101(3)条进行，并 符合上市规则附录3第4(2)段的规定。细则第101(3)条规定，任何经董事会如此委任的董 事仅将留任至本公司下届股东周年大会，届时将符合资格膺选连任。 守则条文第A.5.1条 根据守则的守则条文第A.5.1条，提名委员会应由大多数独立非执行董事组成。由於唐 宝麟(DavidMuirTurnbull)先生及IainFergusonBruce先生分别於二零一六年三月七日及二 零一六年三月十一日辞任，故提名委员会并非由大多数独立非执行董事组成，因而於自 二零一六年三月七日起至二零一六年十二月二十九日止期间不符合守则的守则条文第 A.5.1条的规定。 於本公司的独立非执行董事张昀女士及VictorPatrickHoogAntink先生於二零一六年十二 月三十日获委任为提名委员会成员後，本公司自此已符合守则的守则条文第A.5.1条的 规定。 守则条文第E.1.2条 根据守则的守则条文第E.1.2条，董事会主席应出席本公司股东周年大会。董事会主席因 其他业务承担而未有出席本公司於二零一六年五月二十七日举行的股东周年大会。 证券交易标准守则 本公司已就董事及有可能持有本公司未公布的内幕消息的相关雇员进行证券交易自行 制定证券交易守则（「公司守则」），其 条款不比上市规则附录10所载的上市发行人董事进 行证券交易的标准守则（「标准守则」）宽松。经本公司作出具体查询後，全体董事确认彼 等於整个二零一六年年度内及截至本公告日期遵守公司守则以至标准守则。 董事会及董事会委员会成员组合 本公司董事会及董事会委员会成员组合於二零一六年年度内及截至本公告日期作出下 列变动： 於二零一六年一月二十二日： ―总裁兼首席营运总裁王英伟博士获委任为执行董事、薪酬委员会及资本开支委员会 成员。 於二零一六年三月七日： ―唐宝麟(David Muir Turnbull)先生辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员 会成员。 於二零一六年三月十一日： ― Iain Ferguson Bruce先生辞任独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会及提名委员 会成员；及 ― Robert Glen Goldstein先生获委任接替MichaelAlan Leven先生出任资本开支委员会主 席。Leven先生继续担任资本开支委员会成员，直至彼於二零一六年四月十二日退任 非执行董事及资本开支委员会成员。 於二零一六年四月十五日： ― StevenZygmuntStrasser先生获委任为薪酬委员会主席；及 ―卓河祓先生辞任财务总裁及行政副总裁、执行董事及本公司各附属公司的董事。 於二零一六年七月十五日： ―锺嘉年先生获委任为独立非执行董事。 於二零一六年十月十四日： ―锺嘉年先生获委任为审核委员会成员。 於二零一六年十二月三十日： ―张昀女士及VictorPatrickHoogAntink先生获委任为提名委员会成员。 审核委员会 审核委员会为董事会与核数师之间的重要桥梁，连系处理有关本公司及本集团审核的事 宜。审核委员会负责审阅外部审核以及风险管理及内部监控系统的有效性、评估风险及 向董事会提供意见与指引。本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩 已由我们的审核委员会审阅，审核委员会认为，此等全年业绩乃遵照适用会计准则及规 定而编制，并已作出充分披露。审核委员会成员全部均为独立非执行董事，其中Victor PatrickHoogAntink先生（审核委员会主席）及 锺嘉年先生具备适当的专业资格以及会计及 相关的财务管理专长。 8.於联交所及本公司网站发布全年业绩 本公告刊载於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.sandschinaltd.com)。截至 二零一六年十二月三十一日止年度的年报载有上市规则附录16所规定的资料，将於适当 时间寄发予股东，并登载於联交所及本公司网站。 9.购买、出售或赎回本公司上市股份 截至二零一六年十二月三十一日止年度内，本公司或其任何附属公司并无购买、出售或 赎回任何本公司上市股份。 承董事会命 金沙中国有限公司 韦狄龙 公司秘书 澳门，二零一七年二月十七日 於本公告日期，本公司董事为： 执行董事： SheldonGaryAdelson 王英伟 非执行董事： RobertGlenGoldstein CharlesDanielForman 独立非执行董事： 张昀 VictorPatrickHoogAntink StevenZygmuntStrasser 锺嘉年 如本公告的中英文版本有任何歧义，概以英文版本为准。