香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TCLMULTIMEDIA TECHNOLOGYHOLDINGSLIMITED TCL多媒体科技控股有限公司 （「本公 司」） （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：01070） 股东特别大会通告 兹通告TCL多媒体科技控股有限公司（「本公司」）谨订於二零一六年十二月六日（星 期二）下午三时正假座香港金钟夏悫道18号海富中心1座18楼1804室金钟商务会议 中心举行股东特别大会（「股东特别大 会」），藉 以考虑及酌情通过（无论修订与否） 下列普通决议案： 普通决议案 1. 「动议 (a)批准、确认及追认电视产品之售後服 务（ 2016重 续）主协议（定 义见本公 司日期为二零一六年十一月二十一日之通函（「通函」））（协议副本注有「A」 字样及经大会主席简签，以资识别）、有关条款及据此拟进行之交易连 同通函所载与该等交易有关於截至二零一九年十二月三十一日止三个 财政年度之相关建议年度上限；及 (b)授权本公司任何一位或多位董事在其认为必要、适当或权宜之情况下， 代表本公司签立有关其他文件或补充协议或契据及完成所有事项及采 取所有行动，藉以实行电视产品之售後服务（2016重续）主协议或据此 拟进行之交易或其相关者，或使之生 效。」 代表董事会 主席 李东生 香港，二零一六年十一月二十一日 附注： 1.凡持有两股或以上股份且有权出席大会及於会上投票之本公司股东均有权委派一名以上代 表代其出席及投票。代表毋须为本公司股东。股东填妥并交回代表委任表格後，仍可亲身 出席大会并於会上投票。在此情况，其代表委任表格将视作已撤销论。 2.股东特别大会通告随附股东特别大会适用之代表委任表格。代表委任表格连同经签署之授 权书（如有）或经由公证人证明之授权书副本，最迟须於大会或其任何续会指定举行时间 四十八小时前送达本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地 址为香港皇后 大道东183号合和中心22楼，方为有效。 3. 为厘定出席大会并於会上投票之本公司股东之权利，本公司将自二零一六年十二月五日（星 期一）起至二零一六年十二月六日（星期二）（包括首尾两日）止暂停办理股东名册之本公司 股东登记手续，在上述期间内将不会进行任何本公司股份过户登记。为符合资格享有上述 权利，所有过户文件最迟须於二零一六年十二月二日（星期五）下午四时三十分前送抵本公 司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼。 4.若黑色暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号於二零一六年十二月六日中午十二时 正或之後生效，及╱或香港天文台於二零一六年十二月六日中午十二时正或之前已宣布将 会於未来两小时内发出上述任何警告信号，股东特别大会将自动顺延至下一个於上午七时 三十分至下午二时正期间并无悬挂黑色暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号之营 业日，届时股东特别大会将於该营业日下午四时正假座香港新界荃湾大涌道8号TCL工业中 心13楼举行。就本文而言，「营业日」指 香港持牌银行一般开门经营银行业务之日子（不包括 星期六、星期日或公众假期）。 於本通告日期，董事会成员包括执行董事李东生、薄连明、闫晓林、许芳； 非执行董事罗凯栢、黄旭斌、郑孝明、阿不力克木阿不力米提；独立非执行董 事RobertMaartenWESTERHOF、曾宪章、苏伟文、王一江。