香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公布全部或部分内容而产生或因倚赖该等内容而引起之任何损失承担任何责任。 �笥�控股有限公司 （於香港注册成立之有限公司） 网址：http://www.vcgroup.com.hk （股票代号：821） 股东特别大会通告 兹通告�笥�控股有限公司（「本 公司」）谨 订於二零一七年三月二十九日（星期 三）中 午十二时正，假座香港中环云咸街60号中央广场29楼举行股东特别大会（「新股东 特别大会」），以考虑及酌情通 过（不 论有否修订）以下决议案为本公司之普通决议 案： 普通决议案 「动议： (a)谨此确认、批准及追认本公司（作为发行 人）与富强证券有限公司（作为配售 代理）於 二零一七年一月十七日订立之日期为二零一六年七月二十一日之配 售协 议（经日期分别为二零一六年九月二十日及二零一六年十一月十八日之 变更契据所补充及修订）（「配售协议」）之第三份变更契据（「第三份变更契据」， 注有「A」字样之副本已提呈新股东特别大会，并经新股东特别大会主席简签 以资识别，有关详情载於本公司日期为二零一七年二月二十七日之通 函（「通 函」，注有「 B 」字样之副本已提呈新股东特别大会，并经新股东特别大会主 席简签以资识别））及 其条款； (b) 配售协议之所有条文将继续保持十足效力及有效并对订约各方有效及具约束 力，而配售协议及第三份变更契据此後将作为一份协议阅读及诠释，而倘配 售协议之任何条文与第三份变更契据所拟定或规定之变动不一致，则将不再 适用 或（视 情况而定）作出相应修订；及 (c)谨此授权任何一名或多名董事作出其可能认为必要、合适、适宜或权宜之有 关行动及事宜，签署及签立一切有关其他文件以及采取有关措施（包括但不 限於发行可换股债券及於行使可换股债券项下之换股权时发行换股股份）， 以使或就配售协议及第三份变更契据以及其项下拟进行之任何交 易（包括但 不限於批准对可换股债券形式之任何非重大修 订）生 效，并於有关董事认为 就任何上述者必要、适当或适宜时代表本公司采取一切有关行动及签立或授 权签立一切有关文 件（包括透过根据本公司之组织章程细则条款在任何有关 文件上加盖本公司之公章）。」 承董事会命 �笥�控股有限公司 行政总裁兼执行董事 田家柏 香港，二零一七年二月二十七日 主要办事处： 香港 中环 云咸街60号 中央广场28楼 附注： 1.凡有权出席新股东特别大会及於会上投票之股东，均有权委任一名或多名代表出席并就其 股份投票。受委代表毋须为本公司股东。 2. 代表委任表格及经授权人签署之授权书或其他授权文件（如有）或 经由公证人签署证明之授 权文件之副本，须於大会或其续会指定举行时间至少48小时前送达本公司之注册办事处， 地址为香港中环云咸街60号中央广场28楼，方为有效。填妥及交回代表委任表格後，任何股 东仍可依愿亲自出席新股东特别大会或其任何续会并於会上投票。 3.如属联名持有人，排名首位之持有人（不论亲身或由受委代表）投票後，其他联名持有人之 投票将属无效。就此而言，排名先後将以本公司股东名册内之排名次序而定。 4. 填妥及交回代表委任表格後，股东仍可依愿亲自出席新股东特别大会并於会上投票。 5.根据上市规则，本 新股东特别大会通告所载之决议案将提呈以供股东以按股数投票方式进 行表决。 於本公布日期，董事会成员包括四名执行董事，分 别 为 田 家 柏 先 生（行政总裁）、 周景辉先生、连海江先生及谢锦泰先生；一名非执行董事锺志成先生；以及三名 独立非执行董事，分别为黄松坚先生、黄锦财先生，MH及萧妙文先生。