香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就本公布全部或任何部分 内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责 任。 YongshengAdvancedMaterialsCompany Limited 永盛新材料有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3608） 董事会会议通告 永盛新材料有限公 司（「本公司」）董 事（「董事」）会（「董事 会」）谨此宣 布，董事会会 议将於二零一七年三月二十三日（星期四 ）举 行，旨 在（其中包括 ）考 虑 及 批准本公司 及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩与公 布，及考虑派 付末期股息的推荐建议（如有）。 承董事会命 永盛新材料有限公司 主席兼执行董事 李诚 香港，二 零一七年二月二十七日 於本公布日期，执行 董 事 为 李 诚 先 生、赵继东先生、李 聪 华 先 生 及马青海先生；而独 立非执行董事为黄慧玲女士、王 世平先生及王华 平 博 士。