香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立之有限公司） 董事会会议通告 中国自动化集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二零一七年三月二十三日（星期四）上午九时正於香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼32楼3205B-3206室举行董事会会议，旨在（当中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度业绩及其发布，并考虑派发股息。 承董事会命 中国自动化集团有限公司 主席 宣瑞国 香港，二零一七年二月二十七日 於本公布刊发日期，董事会由二名执行董事（宣瑞国先生（主席）及王春生先生）以及三名独立非执行董事（王泰文先生、张新志先生及吴荣辉先生）组成。